MONAMI CO.,LTD — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

모나미/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안:제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안:감사 선임 승인의 건 (황경덕 상근감사) 3) 제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호의안:감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황경덕	1961-03	3	신규선임	상근	- 삼성화재해상보험(주) RC (2016.11~현재) - (주)모나미사외이사 (2015.03~2021.03)