momo — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100415

富邦媒體科技股份有限公司 股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：8454
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服

https://chatbot.fos.com.tw/Webhook/

※本股務代理部依法令規定所簽簽之個人資料。因在辦理股權業務之目的範圍內為處理或利用，未如因資料持依法令之條款徵用及規定條款。

交財驅提服

不聽來滯不明資訊、不知陌生投資群組、不用保證獲利APP、接獲可疑電話、可撥打165或富邦證券投許專線 0800-088-268 查詢。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即時間

本次股東常會恕不能於紀念站

股東 合修

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請經至集保結算所「股東e服務」平台申請【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】或開發左方QR Code。

富邦媒體

J5 富邦媒體科技股份有限公司

115年股東常會
出席簽到卡

時間：中華民國115年5月27日（星期三）上午9時整
晚點：台北市信義區茆麻路88號
（臺北文創大樓16樓多功能廳

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
區指派	前
出席者公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

被簽名或蓋章/原留印鑑

區同意本人每年度現金股利組及利息記資料辦理

15 富邦媒體科技股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國			戶號
戶名						電話或手機號碼
身分證字號或統一編號				出生日期或設立日期
戶籍地址
通訊地址

※請 責股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

被簽名

15 富邦媒體科技股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國			戶號
戶名						電話或手機號碼
身分證字號或統一編號				出生日期或設立日期
戶籍地址
通訊地址

被簽名

15 富邦媒體科技股份有限公司 於東印鑑卡

國籍/註冊國			戶號
戶名					電話或手機號碼
身分證字號或統一編號			出生日期或設立日期
戶籍地址
通訊地址

被簽名

15 富邦媒體科技股份有限公司 於東印鑑卡

國籍/註冊國			戶號
戶名					電話或手機號碼
身分證字號或統一編號			出生日期或設立日期
戶籍地址
通訊地址

被簽名

15 富邦媒體科技股份有限公司 於東印鑑卡

---

雪邦媒體

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月25日起至民國115年5月24日止，於集保結算所「股東e服務」-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃瞄第一聯QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權，對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部(02-2361-1300)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

四、延期或續行集會之相關說明：

1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得以視訊參與延期或續行會議。
2. 本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力事情，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部(02-2361-1300)。
3. 前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議，本公司將授權主席得逕行宣布散會。

五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

富邦媒體科技股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年5月27日(星期三)上午0時整，假台北市信義區茆義路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳，日期115年股東常會。會議內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 審計委員會報告。3. 本公司114年度關係人交易情形報告。4. 本公司114年度員工及董事制營分派情形報告。5. 修正本公司「永續發展實務守則」報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分配案。（三）討論及遺漏事項：1. 修正本公司「公司章程」案。2. 本公司董事(含獨立董事)全面改道案。3. 解除本公司第九屆董事就業限制案。（四）臨時動議。

二、貴股東可於股東會當日開會期間，透過Youtube【網址：https://www.youtube.com】搜尋「富邦媒體科技115年股東常會」以觀看本公司民國115年股東常會直播。

三、盈餘配發現金股利：

擬自可供分配盈餘中提撥新台幣(以下同)2,649,752,750元，配發股東現金股利每股10元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日，如因主管機關之命令或主客觀因素影響本公司實際流通系外股數，致股東配息率有調整之必要時，擬請股東常會授權董事長全權處理之。

四、本次遺漏第九屆董事0席(含獨立董事4席)採提名制度，候選人名單：

候選人類別	姓名	候選人類別	姓名
董事	大富媒體科技(股)公司代表人：蔡明志	獨立董事	洪麗寶
	大富媒體科技(股)公司代表人：谷元宏		江永祥
	大富媒體科技(股)公司代表人：林之晨		邱淑昌
	大富媒體科技(股)公司代表人：蔡承道		蔡崇芸
	東采投資(股)公司代表人：邱炫枝

候選人學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】，點選【首頁>彙總報表>股東會/股利>股東會>採候選人提名制度往董事相關公告；公司代碼8454】查詢。

五、第九屆董事候選人如經本次股東常會選任，擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除第九屆新任董事就業之限制，其董事就業內容，請參閱股東常會議事手冊。

六、依公司法第172條，證交法第26-1條暨相關法令規定，股東會議案之主要內容請詳閱公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】，點選【首頁>第一公司>電子文件下載>年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

七、須依公司法第165條規定自民國115年3月29日起至115年5月27日止為停止股票過戶期間。

八、撥本貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可(親自出席者免再寄附)，開會當日自8時30分起於會場1樓受理股東報到，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前(115年5月21日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手冊。

九、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前公告於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如從查詢，可直接發入證券暨期貨市場發展基金會網址【https://free.sfi.org.tw】至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入搜尋條件即可。（股票代號：8454）

十、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之目集通知得於開會三十日前以公告方式為之」

十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月25日至115年5月24日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權。並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十二、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 視

貴股東

富邦媒體科技股份有限公司董事會

股政