Molecure S.A. — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

Report Content Zarząd MOLECURE S.A. ["Spółka" albo "Emitent"] informuje, że w dniu 3 czerwca 2025 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza - Szumowski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ["Akcjonariusz"] reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego:

1] żądanie złożone w trybie art. 401 §1 KSH w zakresie wprowadzenia zmiany do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ["ZWZ"] zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 r. oraz nowy projekt uchwały nr 20 na ZWZ w ramach tego punktu porządku obrad;

2] żądanie złożone w trybie art. 401 §4 KSH w zakresie zgłoszenia projektu uchwały nr 21 w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad w ramach punktu 15 porządku obrad ZWZ.

Proponowana zmiana porządku obrad wskazana w pkt 1] powyżej ZWZ dotyczy zmiany brzmienia punktu obrad nr 14 w dotychczasowym brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki" poprzez zastąpienie tego punktu 14 porządku obrad ZWZ nowym punktem o brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części".

Przesłany przez Akcjonariusza wniosek dotyczący żądania wprowadzenia zmiany w pkt 14 porządku obrad ZWZ, jak i projekt uchwały nr 20 w ramach tego punktu 14 porządku obrad oraz projekt uchwały nr 21 w ramach punktu 15 porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wobec żądania z pkt 1] powyżej, Spółka zdecydowała o zmianie porządku obrad ZWZ poprzez zmianę brzmienia punktu 14 porządku obrad. Poniżej Spółka przekazuje zaktualizowany porządek obrad ZWZ zwołanego na 24 czerwca 2025 r.

1] Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2] Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4] Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5] Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.

6] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.

7] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.

8] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.

9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.

10] Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.

11] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

12] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

13] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2024 rok.

14] Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.

15] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.

16] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17] Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

18] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

19] Wolne wnioski.

20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowane materiały dotyczące ZWZ będą również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.molecure.com.