MOJ S.A. — AGM Information 2025

May 7, 2025

Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki MOJ S.A. zwołane na 2 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia:----------------------------------------------------------------------------------------------------- – Pana/Panią-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 7 maja 2025 roku który obejmuje: -------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2024 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2024 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
• 1. Podział zysku netto za 2024 rok.
• 1. Dyskusja nad "Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2024".
• 1. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …….. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………..., "przeciw" ……………………………………………………………………………………………….…. wstrzymujących się……………………………………………………………………………………….

Uchwała nr 3/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią……………………………………………………………………………………………… powierzając im wykonywanie tej funkcji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, "przeciw" ……………………………………………………………………………………………….….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MOJ S. A. za rok obrotowy 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku zawierające ocenę :

• sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, - ------------------------------------------

• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,---------------------------------------------

• wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. ---------------------

Uchwała wchodzi w życie z	dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.	----------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOJ S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (.Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: --------------------

• po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOJ S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: --------------------------------------------------------------

• po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MÓJ S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące: ------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83 820 146,18 zł (osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy stu czterdziestu sześciu złotych i osiemnastu groszy), ---------------
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 088 913,81 zł (trzech milinów osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset trzynastu złotych i osiemdziesięciu jeden groszy), ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego wysokość kapitału własnego w kwocie 42 637 243,51 zł (czterdziestu dwóch milionów sześciuset trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu czterdziestu trzech złotych i pięćdziesięciu jeden gorszy).
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku .-----------------------------------------------------------------------
• 1. Informację dodatkową zawierającą dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych………………………………………………………………………………….,
w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 7/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

• po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 3 088 913,81 zł (trzech milinów osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset trzynastu złotych i osiemdziesięciu jeden groszy) zostaje przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z	dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.	----------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Jackowi Kudeli z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych………………………………………………………………………………….,
w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Przemysławowi Biskupowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z	dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w	głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych………………………………………………………………………………….,
w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawi udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Bikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych………………………………………………………………………………….,
w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Płazie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych………………………………………………………………………………….,
w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Demelowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Kazimierzowi Bikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych………………………………………………………………………………….,
w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Bikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych………………………………………………………………………………….,
w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Czaja z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych………………………………………………………………………………….,
w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… ….
wstrzymujących się……………………………………………………………………………………

Uchwała nr 16/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Jolancie Piaseckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym
liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………,
"przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. wstrzymujących się……………………………………………………………………………………