MOJ S.A. — AGM Information 2026

May 19, 2026

Report Content Zarząd spółki MOJ S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2026 roku, o godzinie 08.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.

6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.

7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.

9.Podział zysku netto za 2025 rok.

10.Dyskusja nad "Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2025".

11.Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji MOJ S.A.

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej MOJ S.A.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MOJ S.A.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

16.Zamknięcie obrad.