MOJ S.A. — AGM Information 2022

Apr 29, 2022

Zarząd spółki MOJ S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2022 roku, o godzinie 8.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki

za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku, zawierającego wyniki oc eny ysprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.

8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu

w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.

9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

10.Podział zysku netto za 2021 rok.

11.Dyskusja nad "Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2021".

12. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

13.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną VI kadencję.

14.Zamknięcie obrad.