Uchwała nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

		Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
		Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia:		-----------------------------------------------------------------------------------------------
– Pana	Piotra	Stankiewicza.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	-----------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.	-------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów "za" 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), "przeciw" 0 (zero) i "wstrzymujących się" 0 (zero). ------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej
w dniu 04 maja 2021 roku który obejmuje:--------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za
2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.----------------

1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok. -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.-----------------------
1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -------------------------------------------------------------------------------------
1. Podział zysku netto za 2020 rok. ---------------------------------------------------------------------
1. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----------------------------------------------------------------------------
1. Dyskusja nad "Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w latach 2019 i 2020". ---------------------------------------------
1. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając wykonywanie jej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia. --------

§ 2.

Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów "za" 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), "przeciw" 0 (zero) i "wstrzymujących się" 0 (zero).

Uchwała nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:---------------------------------------
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----------------------------------------
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, ------------------------------------------
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. --------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z	dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.	-------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: ---------------------------------------- - po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2020. -------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: -------------------------------------------------------------------- - po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujące: ----------------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63.846.487,65 zł (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.181.592,14 zł (dwóch milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i czternastu groszy), ----------------------------------------------------------------------
1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.181.592,14 zł (dwóch milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i czternastu groszy), -------------------------------------
1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 137.286,68 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), -----------------------------------------------------------
1. Informację dodatkową zawierającą dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------

§ 2.

Uchwała nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------- - po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 2.181.592,14 zł (dwóch milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i czternastu groszy), zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Kudela – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Biskup – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------ Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/2021