MOJ S.A. — AGM Information 2018

May 17, 2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień 13.06.2018 r.

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Pana/Panią ………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………….co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………….. w tym liczba głosów "za" ……………… "przeciw" ………….. i "wstrzymujących się" …………

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 17 maja 2018 roku który obejmuje:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2017 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2017 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
• 1. Podział zysku netto za 2017 rok.
• 1. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………… w tym liczba głosów "za" ………….. , "przeciw" …………. i "wstrzymujących się" ………….

Uchwała nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: MOJ S.A. liczącej trzy osoby, wybiera się:

• 1. Pana/ Panią …...
• 1. Pana/ Panią ….
• 1. Pana/ Panią ….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………………, co stanowi …………
kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów …………….
w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ……………,	i "wstrzymujących się"
…………………

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

• sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
• wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………	co stanowi ……. % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ………………….
w tym liczba głosów "za" …………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się" …………

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

• po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……………	co stanowi ………. % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ………………………
w tym liczba głosów "za" ……………. , "przeciw" …………	i "wstrzymujących się" ………

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt.1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

• po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60 905 063,77 zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy),
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 366 782,17 zł trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 366 782,17 zł trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122 209,87 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……………	co stanowi ……… % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ……………………
w tym liczba głosów "za" …………… , "przeciw" …………….	i "wstrzymujących się" ……….

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

• po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 366 782,17 zł trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……………………. co stanowi ………	% kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ………………………
w tym liczba głosów "za" …………… "przeciw" ……………. i "wstrzymujących się" …….

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romanowi Łojowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………………… w tym liczba głosów "za" ……………"przeciw" …………. i "wstrzymujących się" ………….

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Biskupowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi …… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………… w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……….. i "wstrzymujących się" …………

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………… co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………. w tym liczba głosów "za" …………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się" ……………

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kubickiemu –Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………	co stanowi ……….		% kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów …………………
w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" …………	i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi –Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………	co stanowi ………. % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów …………………
w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" …………	i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Danielowi Kraszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….