MOJ S.A. — AGM Information 2018

Jun 13, 2018

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ SA odbytym w dniu 13.06.2018 r.

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• Pana Adama Stankiewicza

$§ 2.$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tainym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów "za" 9 148 796 "przeciw" 0 i "wstrzymujących sie" 0

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 17 maja 2018 roku który obejmuje:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2017 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
• 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2017 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
• 1. Podział zysku netto za 2017 rok.
• 1. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiazków w 2017 roku.
• 1. Zamkniecie obrad.

$82.$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łaczna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów "za" 9 148 796 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOJ S.A. odstępuje od wyboru Komisii Skrutacyjnej, powierzając wykonywanie jej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia.

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów "za" 9 148 796 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

$8₁$

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

• sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,

• wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łaczna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796 "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

$§ 1$

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

• po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łaczna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

$§$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

• po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60 905 063,77 zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy),
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 366 782,17 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiekszenie kapitału własnego o kwote 366 782,17 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o

$\S$ 2.

kwotę 122 209,87 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),

1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

$§ 1.$

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

• po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 366 782,17 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiazków w 2017 roku.

$§ 1.$

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust, 2 pkt, 3, Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romanowi Łojowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podieta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

$\S$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Biskupowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

$82.$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

$§$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bik - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9148796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

$§$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kubickiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9148796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

$§$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi -Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

$§$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Bik - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

$§$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bik - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

$§$ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Danielowi Kraszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796 w tym liczba głosów "za" 9 148 796, "przeciw" 0 i "wstrzymujących się" 0