Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

MOJ S.A. AGM Information 2016

Jun 1, 2016

5719_rns_2016-06-01_dc44fc10-da66-4e91-9b43-19948b1a8a45.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień 27.06.2016 r.

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Pana/Panią ………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………….co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………….. w tym liczba głosów "za" ……………… "przeciw" ………….. i "wstrzymujących się" …………

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu …… 2016 roku który obejmuje:

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
    1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
    1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
    1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
    1. Podział zysku netto za 2015 rok.
    1. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
    1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną IV kadencję.
    1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………… w tym liczba głosów "za" ………….. , "przeciw" …………. i "wstrzymujących się" ………….

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: MOJ S.A. liczącej trzy osoby, wybiera się:

    1. Pana/ Panią …...
    1. Pana/ Panią ….
    1. Pana/ Panią ….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………………, co stanowi …………
kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów …………….
w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ……………, i "wstrzymujących się"
…………………

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

  • sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
  • wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………… co stanowi ……. % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
………………….
w tym liczba głosów "za" …………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się" …………

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

  • po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………… co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………………… w tym liczba głosów "za" ……………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się" ………..

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt.1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

  • po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące:

    1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
    1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 64.855.607,27 zł (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy),
    1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 203.426,34 zł (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze),
    1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 203.426,34 zł (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze),
    1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 446.331.85 zł (czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
    1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………….. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………… w tym liczba głosów "za" …………… , "przeciw" ……………. i "wstrzymujących się" ……….

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

  • po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 203.426,34 zł (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze), zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……………………. co stanowi ……… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ……………………….. w tym liczba głosów "za" …………… "przeciw" ……………. i "wstrzymujących się" ……..

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marianowi Bąkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………

w tym liczba głosów "za" ……………"przeciw" …………. i "wstrzymujących się" ………….

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Henrykowi Kołodziejowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi …… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………

w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……….. i "wstrzymujących się" …………

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Stangrett – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 18 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi …… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………… w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……….. i "wstrzymujących się" …………

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………… co stanowi ……….
% kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
…………….
w tym liczba głosów "za" …………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się" ……………

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……… co stanowi ………. % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
…………………
w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kubickiemu –Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi –Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ……….. co stanowi ………. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………….. w tym liczba głosów "za" ………………. , "przeciw" ………… i "wstrzymujących się"……….

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią …………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ………… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………………… w tym liczba głosów "za" ………………., "przeciw" …… i "wstrzymujących się" ……......

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią …………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ………… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………………… w tym liczba głosów "za" ………………., "przeciw" …… i "wstrzymujących się" ……......

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią …………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ………… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………

w tym liczba głosów "za" ………………., "przeciw" …… i "wstrzymujących się" ……......

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią …………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ………… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ………………………… w tym liczba głosów "za" ………………., "przeciw" …… i "wstrzymujących się" ……......

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią …………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………. co stanowi ………… % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów …………………………

w tym liczba głosów "za" ………………., "przeciw" …… i "wstrzymujących się" ……......