Mohenz. Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

모헨즈/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강남구 논현로28길 40 덕영빌딩2층 회의실
3. 의안 주요내용		◇보고사항 ①감사보고            ②내부회계관리제도 운영실태 보고            ③영업보고            ④외부감사인 선임 보고            ◇부의안건 제1호 의안 : 제50기(2019.1.1~12.31)              재무상태표, 포괄손익계산서 및              이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건              (별도 및 연결 재무제표) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건          제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기명	1958-08	3년	재선임	現모헨즈 대표이사
김기수	1957-03	3년	재선임	前한일시멘트 상임감사, 現모헨즈 사내이사
김형민	1986-05	3년	신규선임	現(주)모헨즈 기획감사실장