Mohenz. Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

모헨즈/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강남구 논현로 28길 40 덕영빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		-가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제56기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 김형민 사내이사 선임 제2-2호 의안 오준엽 사내이사 선임 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형민	1986-05	3년	재선임	現모헨즈 대표이사
오준엽	1972-03	3년	재선임	現모헨즈 상무이사