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Feb 28, 2019

모두투어/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀 (모두투어네트워크 본사 소재)
3. 의안 주요내용		제 1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건  2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 선임의 건(재선임) 제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 정관 일부 변경의 건  5-1호 의안: 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 내용 반영의 건  5-2호 의안: 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 내용 반영의 건  5-3호 의안: 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-  상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조 및 회사 정관 제 53조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종웅	1947-02	3	재선임	- 우석대 경제학과 졸업 - 現, 모두투어네트워크 대표이사