Model Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 모델솔루션 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 모델솔루션 주식회사 주 소: (본점) 서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)전화번호: 02-896-0311
작 성 자:	성 명: 유수재부서 및 직위: 전략마케팅팀 선임전화번호: 070-8854-1161

<의결권 대리행사 권유 요약>

모델솔루션(주)본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능아이알큐더스https://jujupass.co.kr/□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

모델솔루션(주)보통주00.0본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한국타이어앤테크놀로지(주)최대주주보통주4,025,02062.92최대주주-4,025,02062.92-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준, 소유 비율은 발행주식총수 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정현철보통주0직원직원-유수재보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 11일2026년 03월 17일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

모델솔루션 홈페이지https://www.model-solution.com/ko/company/ir-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게 전자우편을 이용하여 참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며 이를 통해 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 부천시 산업로104번길 14(오정동) 5층 모델솔루션 전략마케팅팀 (우편번호 14402) ·전화번호 : 070-8854-1161 ·팩스번호 : 032-684-9007- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일 제21기 정기주주총회 개시 전- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 부천시 오정구 산업로7번길 64(한국금형 교육센터), 208호

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 26일 오전 9시경기도 부천시 오정구 산업로7번길 64(한국금형 교육센터), 208호

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시아이알큐더스https://jujupass.co.kr/- 기간 중 24시간 이용 가능 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표 가능)- 전자투표 행사 방법 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 280원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 21 기 2025년 12월 31일 현재
제 20 기 2024년 12월 31일 현재
모델솔루션주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
자산
I. 유동자산	71,472,537,893	63,423,511,746
현금및현금성자산	8,720,745,022	11,389,082,027
단기금융상품	37,179,080,000	36,224,980,000
매출채권및기타채권	18,445,583,950	9,483,992,496
재고자산	5,900,733,483	5,316,605,478
기타유동자산	1,226,395,438	1,008,851,745
II. 비유동자산	25,923,528,028	26,966,782,254
기타포괄손익-공정가치 금융자산	500,000	500,000
공동기업투자	693,267,189	754,899,858
순확정급여자산	2,677,664,266	1,301,739,159
유형자산	18,069,419,497	21,394,889,749
투자부동산	126,487,759	131,260,882
무형자산	1,510,403,761	941,171,614
장기기타채권	1,106,427,238	1,092,192,334
이연법인세자산	1,739,358,318	1,350,128,658
자산총계	97,396,065,921	90,390,294,000
부채
I. 유동부채	24,394,660,835	21,663,374,960
매입채무및기타채무	6,693,909,040	5,671,224,733
단기차입금	11,400,000,000	11,400,000,000
당기법인세부채	1,453,252,586	1,251,102,391
리스부채	1,416,389,038	1,315,551,728
기타유동부채	3,431,110,171	2,025,496,108
II. 비유동부채	704,393,793	1,919,159,045
장기매입채무및기타채무	10,000,000	10,000,000
리스부채	35,124,808	1,271,851,007
기타장기종업원급여부채	581,461,646	561,577,827
기타충당부채	77,807,339	75,730,211
부채총계	25,099,054,628	23,582,534,005
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	72,297,011,293	66,807,759,995
I. 자본금	3,198,350,000	3,198,350,000
II. 기타불입자본	26,598,296,117	26,598,296,117
III. 자본조정	1,382,113,595	1,316,254,979
IV. 기타포괄손익누계액	88,883,093	77,369,586
V. 이익잉여금	41,029,368,488	35,617,489,313
비지배지분	-	-
자본총계	72,297,011,293	66,807,759,995
부채및자본총계	97,396,065,921	90,390,294,000

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
모델솔루션주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
I. 매출	76,502,212,442	68,034,064,510
II. 매출원가	54,817,669,417	51,603,166,547
III. 매출총이익	21,684,543,025	16,430,897,963
판매비	2,840,750,489	2,361,704,032
관리비	10,771,363,249	9,881,744,597
IV. 영업손익	8,072,429,287	4,187,449,334
기타수익	527,407,244	896,119,959
기타비용	948,092,128	187,677,111
금융수익	1,510,772,223	1,886,716,464
금융원가	731,606,892	611,581,270
V. 법인세비용차감전순이익	8,430,909,734	6,171,027,376
법인세비용	1,601,957,038	882,697,546
VI. 당기순손익	6,828,952,696	5,288,329,830
VII. 기타포괄손익	(62,253,014)	(404,778,036)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(73,766,521)	(392,608,783)
순확정급여부채의 재측정요소	(94,572,463)	(496,344,858)
법인세효과	20,805,942	103,736,075
당기손익으로 재분류되는 항목:	11,513,507	(12,169,253)
해외사업환산손익	11,513,507	(12,169,253)
VIII. 당기총포괄이익	6,766,699,682	4,883,551,794
당기순손익의 귀속	6,828,952,696	5,288,329,830
지배기업의 소유주	6,828,952,696	5,288,329,830
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속	6,766,699,682	4,883,551,794
총 포괄손익, 지배기업의 소유주	6,766,699,682	4,883,551,794
총 포괄손익, 비지배지분	-	-
IX. 주당이익
기본및희석주당순손익	1,068	827

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
모델솔루션주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	총 계
I. 2024.1.1(기초차본)	3,198,350,000	26,598,296,117	658,146,935	89,538,839	30,977,636,266	61,521,968,157	-	61,521,968,157
연차배당	-	-	-	-	(255,868,000)	(255,868,000)	-	(255,868,000)
주식매수선택권	-	-	658,108,044	-	-	658,108,044	-	658,108,044
당기순이익	-	-	-	-	5,288,329,830	5,288,329,830	-	5,288,329,830
기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(392,608,783)	(392,608,783)	-	(392,608,783)
해외사업환산손익	-	-	-	(12,169,253)	-	(12,169,253)	-	(12,169,253)
II. 2024.12.31(기말자본)	3,198,350,000	26,598,296,117	1,316,254,979	77,369,586	35,617,489,313	66,807,759,995	-	66,807,759,995
I. 2025.1.1(기초차본)	3,198,350,000	26,598,296,117	1,316,254,979	77,369,586	35,617,489,313	66,807,759,995	-	66,807,759,995
연차배당	-	-	-	-	(1,343,307,000)	(1,343,307,000)	-	(1,343,307,000)
주식매수선택권	-	-	65,858,616	-	-	65,858,616	-	65,858,616
당기순이익	-	-	-	-	6,828,952,696	6,828,952,696	-	6,828,952,696
기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(73,766,521)	(73,766,521)	-	(73,766,521)
해외사업환산손익	-	-	-	11,513,507	-	11,513,507	-	11,513,507
II. 2025.12.31(기말자본)	3,198,350,000	26,598,296,117	1,382,113,595	88,883,093	41,029,368,488	72,297,011,293	-	72,297,011,293

④ 연결 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
모델솔루션주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
I. 영업활동으로인한 현금흐름	2,811,961,228	15,946,810,220
영업에서 창출된 현금흐름	3,651,631,438	14,671,079,229
당기순이익	6,828,952,698	5,288,329,830
조정항목	8,025,010,820	7,260,302,725
순운전자본의 변동	(11,202,332,080)	2,122,446,674
이자의 수취	1,370,208,885	1,465,741,819
이자의 지급	(441,648,534)	(402,592,568)
법인세 납부액	(1,768,230,561)	212,581,740
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,546,257,758)	(6,628,142,643)
단기금융상품의 증가	(126,179,080,000)	(92,624,980,000)
단기금융상품의 감소	125,224,980,000	88,229,098,707
유형자산의 취득	(694,798,850)	1,700,000
유형자산의 처분	1,000,000	(1,760,634,550)
무형자산의 취득	(928,601,308)	(345,526,800)
보증금의 증가	(17,572,000)	(127,800,000)
보증금의 감소	15,360,000	-
정부보조금의 증가	32,454,400	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,877,662,036)	(1,634,539,130)
리스부채의 상환	(1,534,355,036)	(1,378,671,130)
단기차입금의 증가	-	11,400,000,000
유동성장기차입금의 상환	-	(11,400,000,000)
배당금지급	(1,343,307,000)	(255,868,000)
IV. 현금및현금성자산의 증감(I+Ⅱ+Ⅲ)	(2,611,958,566)	7,684,128,447
V. 기초 현금및현금성자산	11,389,082,027	3,664,227,010
현금및현금성자산의 환율변동효과	(56,378,439)	40,726,570
VI. 기말 현금및현금성자산	8,720,745,022	11,389,082,027

※ 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 21 기 2025년 12월 31일 현재
제 20 기 2024년 12월 31일 현재
모델솔루션주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
자산
I. 유동자산	71,208,141,092	63,363,182,594
현금및현금성자산	8,328,632,424	11,330,611,807
단기금융상품	37,179,080,000	36,224,980,000
매출채권및기타채권	18,445,583,950	9,548,307,936
재고자산	6,030,019,061	5,316,605,478
기타유동자산	1,224,825,657	942,677,373
II. 비유동자산	25,842,736,974	26,825,412,517
기타포괄손익-공정가치 금융자산	500,000	500,000
공동기업투자	693,267,189	754,899,858
순확정급여자산	2,677,664,266	1,301,739,159
유형자산	18,034,915,535	21,257,724,892
투자부동산	126,487,759	131,260,882
무형자산	1,510,403,761	941,171,614
장기기타채권	1,098,027,333	1,083,586,954
이연법인세자산	1,701,471,131	1,354,529,158
자산총계	97,050,878,066	90,188,595,111
부채
I. 유동부채	24,285,387,897	21,559,949,864
매입채무및기타채무	6,671,477,179	5,661,643,320
단기차입금	11,400,000,000	11,400,000,000
당기법인세부채	1,387,532,047	1,251,102,391
리스부채	1,391,882,869	1,221,966,706
기타유동부채	3,434,495,802	2,025,237,447
II. 비유동부채	704,393,793	1,894,053,415
장기매입채무및기타채무	10,000,000	10,000,000
리스부채	35,124,808	1,246,745,377
기타장기종업원급여부채	581,461,646	561,577,827
기타충당부채	77,807,339	75,730,211
부채총계	24,989,781,690	23,454,003,279
자본
I. 자본금	3,198,350,000	3,198,350,000
II. 기타불입자본	26,598,296,117	26,598,296,117
III. 자본조정	1,382,113,595	1,316,254,979
IV. 이익잉여금	40,882,336,664	35,621,690,736
자본총계	72,061,096,376	66,734,591,832
부채및자본총계	97,050,878,066	90,188,595,111

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
모델솔루션주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
I. 매출	76,502,212,442	67,631,367,975
II. 매출원가	54,896,842,546	51,635,409,652
III. 매출총이익	21,605,369,896	15,995,958,323
판매비	3,761,539,104	2,242,375,574
관리비	9,962,500,560	9,702,813,737
IV. 영업이익	7,881,330,232	4,050,769,012
기타수익	523,949,244	869,401,282
기타비용	933,072,304	780,851,760
금융수익	1,510,772,223	1,886,716,464
금융원가	726,735,760	601,754,503
V. 법인세비용차감전순이익	8,256,243,635	5,424,280,495
법인세비용	1,578,524,186	877,402,686
VI. 당기순이익(손실)	6,677,719,449	4,546,877,809
VII. 기타포괄손익	(73,766,521)	(392,608,783)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(73,766,521)	(392,608,783)
순확정급여부채의 재측정요소	(94,572,463)	(496,344,858)
법인세효과	20,805,942	103,736,075
VIII. 당기총포괄이익(손실)	6,603,952,928	4,154,269,026
IX. 주당이익
기본및희석주당순이익	1,044	711

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
모델솔루션주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	총 계
I. 2024.1.1(기초자본)	3,198,350,000	26,598,296,117	658,146,935	31,723,289,710	62,178,082,762
연차배당	-	-	-	(255,868,000)	(255,868,000)
주식매수선택권	-	-	658,108,044	-	658,108,044
당기순이익	-	-	-	4,546,877,809	4,546,877,809
기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(392,608,783)	(392,608,783)
II. 2024.12.31(기말자본)	3,198,350,000	26,598,296,117	1,316,254,979	35,621,690,736	66,734,591,832
I. 2025.1.1(기초자본)	3,198,350,000	26,598,296,117	1,316,254,979	35,621,690,736	66,734,591,832
연차배당	-	-	-	(1,343,307,000)	(1,343,307,000)
주식매수선택권	-	-	65,858,616	-	65,858,616
당기순이익	-	-	-	6,677,719,449	6,677,719,449
기타포괄손익: 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(73,766,521)	(73,766,521)
II. 2025.12.31(기말자본)	3,198,350,000	26,598,296,117	1,382,113,595	40,882,336,664	72,061,096,376

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
모델솔루션주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
I. 영업활동으로인한 현금흐름	2,375,277,386	16,068,320,662
영업에서 창출된 현금흐름	3,214,947,596	14,792,589,671
당기순이익	6,677,719,449	4,546,877,809
조정항목	7,890,763,827	8,360,494,161
순운전자본의 변동	(11,353,535,680)	1,885,217,701
이자의 수취	1,370,208,885	1,465,741,819
이자의 지급	(441,648,534)	(402,592,568)
법인세 납부액	(1,768,230,561)	212,581,740
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,546,257,758)	(6,628,142,643)
단기금융상품의 증가	(126,179,080,000)	(92,624,980,000)
단기금융상품의 감소	125,224,980,000	88,229,098,707
유형자산의 취득	(687,424,450)	(1,760,634,550)
유형자산의 처분	1,000,000	1,700,000
무형자산의 취득	(903,521,308)	(345,526,800)
보증금의 증가	(17,572,000)	(127,800,000)
보증금의 감소	15,360,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,771,103,610)	(1,542,917,320)
단기차입금의 증가	-	11,400,000,000
유동성장기차입금의 상환	-	(11,400,000,000)
리스부채의 상환	(1,427,796,610)	(1,287,049,320)
배당금지급	(1,343,307,000)	(255,868,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+Ⅱ+Ⅲ)	(2,942,083,982)	7,897,260,699
V. 기초 현금및현금성자산	11,330,611,807	3,411,461,712
현금및현금성자산의 환율변동효과	(59,895,401)	21,889,396
VI. 기말 현금및현금성자산	8,328,632,424	11,330,611,807

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구 분(처분예정(확정)일)	제 21 (당) 기(2026년 3월 26일)		제 20 (전) 기(2025년 3월 24일)
I. 미처분 이익잉여금		39,906,763		34,935,085
1. 전기이월미처분이익잉여금	33,457,447		30,780,816
2. 순확정급여부채 재측정요소	(73,766)		(392,609)
3. 당기순이익	6,523,082		4,546,878
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		1,970,184		1,477,638
1. 이익준비금	179,108		134,331
2. 배당금(주당배당금(률)): : 당기 280 원( 56.00%) 전기 210 원( 42.00%)	1,791,076		1,343,307
IV. 차기이월 미처분이익잉여금		37,936,580		33,457,447

⑥ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(유형민) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(박캘빈병관)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유형민	1978.06	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
박캘빈병관	1966.09	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유형민	모델솔루션(주)경영총괄	2013~20162017~202020212022~20252026~	- Hankook Tire America Corp. (USA)- 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 신사업개발팀장- 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 전략혁신팀장- 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 전략혁신담당 상무보- 모델솔루션(주) 대표이사	없음
박캘빈병관	모델솔루션(주)영업총괄	2015~20192019~	- 한국타이어앤테크놀로지(주) 호주/뉴질랜드 본부 이사- 모델솔루션(주) 영업총괄 상무	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유형민	해당 없음	해당 없음	해당 없음
박캘빈병관	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 유형민 사내이사 후보자

상기 후보자는 기업 전략 수립, 신사업 발굴 등 전략 부문에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 특히 중장기 성장전략 수립과 실행, 조직 혁신 및 사업 구조 고도화를 주도해 온 전략적 리더십을 갖추고 있으며, 급변하는 산업 환경 속에서 회사의 지속가능한 성장 기반을 마련할 적임자로 판단됩니다. 이에 회사의 경쟁력 강화 및 기업가치 제고를 위하여 사내이사 및 대표이사 후보자로 추천합니다.

2. 박캘빈병관 사내이사 후보자

상기 후보자는 재임 기간 동안 당사의 영업 부문을 총괄하며 매출 기반 확대 및 주요 고객 관계 강화에 기여하였습니다. 특히 시장 변화에 대응한 영업 전략 수립과 실행을 통해 회사의 사업 경쟁력 제고에 중요한 역할을 수행하였으며, 조직 운영 측면에서도 안정적인 리더십을 발휘해 왔습니다. 이에 영업 부문의 지속적인 성장과 경영의 안정성을 확보하기 위하여 사내이사 후보자로 재추천합니다.

확인서 확인서_사내이사 유형민.jpg 확인서_사내이사 유형민 확인서_사내이사 박캘빈병관.jpg 확인서_사내이사 박캘빈병관

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,229,497,385원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	18,048,387원
최고한도액	100,000,000원

※ 상기 인원수와 보수총액은 12월말 기준 재직중인 감사(1인)와 공시대상기간(2025년) 중 임기 만료된 감사 1인(박정훈 감사)의 퇴임 시점까지의 보수 총액을 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음