Model Solution Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

모델솔루션/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기 부천시 오정구 산업로7번길 64(한국금형교육센터), 208호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제21기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사 선임의 건	-
제2-1호 의안	사내이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 유형민)	-
제2-2호 의안	사내이사 선임의 건(후보자 : 사내이사 박캘빈병관)	-
제3호 의안	이사보수 한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유형민	1978-06	3년	신규선임	[학력] 서울대학교 공과대학 화학공학과 학사 졸업(1997 ~ 2004) 서울대학교 경영전문대학원 MBA 졸업(2018 ~ 2020) [경력] 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 전략기획팀(2010 ~ 2012) 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 미국법인(2013 ~ 2016) 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 신사업개발팀장(2017 ~ 2020) 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 전략혁신팀장(2021) 한국앤컴퍼니(주)/한국타이어앤테크놀로지(주) 전략혁신담당(2022 ~ 2025) 現 모델솔루션(주) 대표이사(2026 ~ 現) 現 한국타이어앤테크놀로지(주) 상무(2026 ~ 現)
박캘빈병관	1966-09	3년	재선임	[학력] Washington University 경제학과 졸업(2000) [경력] 한국타이어앤테크놀로지 마케팅매니저(2002 ~ 2003) 한국타이어앤테크놀로지 유럽 마케팅 팀장(2003 ~ 2006) 한국타이어앤테크놀로지 커뮤니케이션팀장(2006 ~ 2010) 한국타이어아메리카 전략커뮤니케이션팀장(2010 ~ 2014) 한국타이어아메리카 마케팅팀장(2014 ~ 2015) 한국타이어 호주/뉴질랜드 본부 이사(2015 ~ 2019) 現 모델솔루션 상무(2019 ~ 現) 現 한국타이어앤테크놀로지(주) 상무(보)(2019 ~ 現)