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Model Solution Co., Ltd. AGM Information 2024

Apr 30, 2024

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AGM Information

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모델솔루션/주주총회소집결의/(2024.04.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-06-18
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 부천시 산업로104번길 14, 부천사업장 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제1-1호 : 배당절차 개선 반영 (제16조, 제23조, 제57조) 제1-2호 : 부칙(2024.06.18) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 우병일) 제2-1-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박상규) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이영혜)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우병일	1963-09	3	재선임	- 한양대학교 공과대학 기계공학과 졸업('86) - 중앙대학교 대학원 기계설계학과 석사 졸업('89) - 한국타이어앤테크놀로지 중국지역본부장('17~'18) - 모델솔루션대표이사('18~현재)
박상규	1971-12	3	재선임	- 경북기계공고 졸업('90) - 모델솔루션 부사장('18~현재)

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영혜	1953-09	3	재선임	- 홍익대학교 응용미술학과 졸업('76) - 디자인하우스 최고경영자('08~현재)	없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31