AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Model Solution Co., Ltd. AGM Information 2023

Jan 30, 2023

16463_rns_2023-01-30_07873c88-ee78-4af5-96fb-36bdac6be0b7.html

AGM Information

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

모델솔루션/주주총회소집결의/(2023.01.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286
3. 의안 주요내용		[보고사항] 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호의안 : 박캘빈병관 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박캘빈병관	1966-09	3년	신규선임	(전) 한국타이어앤테크놀로지 팀장 (현) 모델솔루션 영업본부장