MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

서연전자/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10:00
2. 장소		충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31)                  재무제표(연결 및 별도 재무제표)                  승인의 건     * 현금배당 20원   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     * 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김상기     * 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박종남   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상기	1958-09	1	재선임	前) 현대자동차 전자기술센터장(전무) 前) 레오니와이어링시스템즈코리아 사장 現) ㈜서연전자 대표이사 사장
박종남	1959-08	1	신규선임	前) 경기도 경영자 총협회 비상임이사 前) 경기도 지방 노동위원회 위원 現) ㈜서연전자 경영지원실장(전무)