MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

모베이스전자/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100, (주) 모베이스전자 4층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 보고사항 - 제48기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 감사보고 - 제48기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제48기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	이익잉여금처분계산서 승인 포함
2	정관변경 승인의 건	상법 개정에 따른 변경 등
3	이사 선임의 건	-
3-1	조해숙 기타비상무이사 선임의 건	신규 선임
3-2	이광회 사외이사 선임의 건	신규 선임
3-3	정경철 사외이사 선임의 건	신규 선임
4	감사 선임의 건	-
4-1	박원호 감사 선임의 건	재선임
5	이사보수한도 승인의 건	-
6	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조해숙	1961-06	3	신규선임	2010 ~ 현재 (주)모베이스 기타비상무이사 1999 ~ 2008 테크노에스산업 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광회	1962-05	3	신규선임	2026~현재 조선비즈 경영 고문 2017~2026 조선일보 AD본부장(국장)	-
정경철	1968-08	3	신규선임	2025~현재 세무법인장원 대표세무사 2022~2025 경기광주/성남/안산 세무서장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박원호	1957-06	3	재선임	상근	2012~2015 금융투자협회 자율규제위원장 1982~2011 금융감독원 근무, 부원장