MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 16, 2019

서연전자/주주총회소집결의/(2019.09.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-10-29
시간	08:30
2. 장소		서연전자 본사 또는 인근지역
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고 2. 결의사항  - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건  - 제2호 의안:이사 선임의 건   ※ 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명      * 제2-1호 의안: 사내이사 후보 - 손병준    * 제2-2호 의안: 기타비상무이사 후보 - 조해숙    * 제2-3호 의안: 기타비상무이사 후보 - 김낙순    * 제2-4호 의안: 사내이사 후보 - 홍성만
4. 이사회결의일(결정일)		2019-09-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 임시주주총회 소집장소는 최종 확정 후 재공시 예정 2. 정관 변경안 일부 미확정으로 최종 확정 후 재공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병준	1962-12	3	신규선임	1999년 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사 2015년 ~ 현재 썬스타㈜ 대표이사
조해숙	1961-06	3	신규선임	1999년 ~ 2008년 테크노에스산업 대표이사 2010년 ~ 현재   ㈜모베이스 기타비상무이사
김낙순	1960-05	3	신규선임	1990년 ~ 2015년 삼성전자 상무이사 2015년 ~ 현재   ㈜모베이스 대표이사
홍성만	1972-03	3	신규선임	1999년 ~ 현재 ㈜서연전자 입사, 경영기획실장