MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

서연전자/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	521,893		- 매출액
- 부채총계	415,055		- 영업이익	4,373
- 자본금	13,500		- 당기순이익	-2,390
- 자본총계	106,838		*주당순이익(원)	-89
나. 연결	- 자산총계	635,384		- 매출액
- 부채총계	505,217		- 영업이익	1,670
- 자본금	13,500		- 당기순이익	-16,906
- 자본총계	130,167		*주당순이익(원)	-507
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		536,016,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내(상근)이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제41기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (연결 및 별도 재무제표) 승인의 건   * 현금배당 20원     → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건   * 제3-1호 의안:    사내이사 후보 - 김상기     → 원안대로 승인   * 제3-2호 의안:    사내이사 후보 - 박종남     → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "배당금총액"은 총발행주식 27,000,000주에서 자기주식(자사주신탁) 199,200주를 제외한 26,800,800주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상기	1958-09	1	재선임	前) 현대자동차 전자기술센터장(전무) 前) 레오니와이어링시스템즈코리아 사장 現) ㈜서연전자 대표이사 사장
박종남	1959-08	1	신규선임	前) 경기도 경영자 총협회 비상임이사 前) 경기도 지방 노동위원회 위원 現) ㈜서연전자 경영지원실장(전무)