MOATECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 16, 2024

모아텍/주주총회소집결의/(2024.05.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-28
시간	오전 9시
2. 장소		인천공역시남동구인주대로 698(구월동) (주)모아텍 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○제1호 의안 :제36기(2023.04.01~2024.03.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 :사내이사 최성환 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 양현기 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사내이사 스에요시 노부유끼 선임의 건 - 제3-4호의안 : 사외이사 이재원 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 고원우 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성환	1970-03	1	재선임	현)(주)모아텍 영업팀 전무이사 현) 미네베아미쯔미(주) 모아텍 사업부 사업부장
양현기	1972-01	1	신규선임	현)(주)모아텍 연구소장(연구개발 총괄)
스에요시 노부유끼	1965-02	1	신규선임	현)미네베아미쯔미(주) 모터부문 부부문장 미네베아미쯔미(주) 스텝핑모타사업부 사업부장 FDK주식회사 연구개발부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재원	1962-02	1	재선임	현)법무법인 정률 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고원우	1965-04	3	재선임	비상근	전)대주회계법인 공인회계사 현)우리회계법인 공인회계사