MOATECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

모아텍/주주총회소집결의/(2026.05.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-25
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 인주대로698(구월동) (주)모아텍 본사 2층 강당
3. 의결권행사기준일		2026-03-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제38기정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 다. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2026-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관일부 변경의건	코스닥 표준 정관의 준용 등
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3_1호 의안	사내이사 최성환 선임의 건	재선임
제3_2호 의안	사내이사 양현기 선임의 건	재선임
제3_3호 의안	사내이사 스에요시 노부유끼 선임의 건	재선임
제3_4호 의안	사외이사 이재원 선임의 건	재선임
제4호 의안	이사보수 한도 승인의 건	전년 동일 : 15억원
제5호 의안	감사보수 한도 승인의 건	전년 동일 : 2억

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성환	1970-03	1	재선임	전) 태일정밀 현)(주)모아텍 대표이사 현) 미네베아미쯔미(주) 모아텍 사업부 사업부장
양현기	1972-01	1	재선임	현) (주)모아텍 사내이사 현) (주)모아텍 연구소장(연구개발 총괄)
스에요시 노부유끼	1965-02	1	재선임	현) (주)모아텍 사내이사 현)미네베아미쯔미(주) 모터부문 부부문장 미네베아미쯔미(주) 스텝핑모타사업부 사업부장 FDK주식회사 연구개발부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재원	1962-02	1	재선임	현)법무법인 정률 변호사	-