MOATECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 23, 2019

모아텍/주주총회소집결의/(2019.05.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동) 주식회사 모아텍 본사 1층 강당
3. 의안 주요내용		□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고   ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고    <승인사항> ○제1호 의안 : 제31기(2018.04.01~2019.03.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 이제희 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 야스노부나까기리 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사내이사 최성환 선임의 건 - 제3-4호의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적 사항에 대한 결정의 건 - 제6-1호 의안 : 1주당 현금 배당 100원의 건 - 제6-2호 의안 : 자사주 매입 30억원의 건(자사주 신탁)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-03-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제희	1964-12	1	신규선임	현)한국엔엠비(주)영업전략실장(이사)
최성환	1970-03	1	재선임	현)(주)모아텍 자재물류부문 부문장
야스노부나까기리	1962-01	1	신규선임	현)미네베아미쓰미(주) 기술총괄부 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종욱	1951-11	1	재선임	현)인천대학교 명예교수 현)(주)모아텍 사외이사	-