MNTECHCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 미래나노텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 2 월 23 일
권 유 자:	성 명: 미래나노텍 주식회사주 소: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16전화번호: 043-710-1100
작 성 자:	성 명: 박 세 훈부서 및 직위: 경영기획팀 선임전화번호: 043-710-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

미래나노텍(주)본인2023년 02월 23일2023년 03월 23일2023년 03월 02일미위탁 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 미래나노텍(주)보통주5,159,54516.64본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 2022년 12월 31일 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김철영

최대주주

보통주

6,119,28519.73최대주주대표이사와이앤에스(주)

특수관계인

보통주

858,8382.77특수관계인-

강승호

특수관계인

보통주

10

0.00특수관계인-6,978,13322.50-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김형규보통주0직원직원-고석윤보통주0직원직원-박세훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 02월 23일2023년 03월 02일2023년 03월 23일2023년 03월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주1) 권유 종료일은 2023년 3월 23일 제20기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 2일 ~ 2023년 3월 22일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

미래나노텍(주)http://www.mntech.co.kr미래나노텍 홈페이지 내IR/PR→IR공고, 전자공시

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 2023년 3월 23일 제21기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소: (28122)충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 경영기획실

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 23일(목) 오전 10시충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2023년 3월 2일 ~ 2023년 3월 22일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 마스크 착용 관련 안내 1) 당사는 코로나 및 감염병 확산 방지를 위해 전 임직원들의 마스크 상시 착용을 권고로 하고 있습니다. 따라서 주주님들의 마스크 착용을 권고하며, 주주총회장 입장 시 가능한 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 2. 주총 집중일 주총 개최 사유 1) 해당 사항 없음 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 3. 기타사항 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 2022년 2월 미래첨단소재(구 제앤케이)를 인수하며, 이차전지 소재사업부문의 추가로 2021년 대비 324억 증가한 4,907억의 매출(연결 기준)을 기록하였습니다. 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 21 기 2022년 12월 31일 현재
제 20 기 2021년 12월 31일 현재
미래나노텍주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
자 산
유 동 자 산	288,025,681,879	266,202,087,331
현금및현금성자산	65,945,562,872	105,540,784,690
매출채권	71,104,175,349	66,270,931,196
당기손익-공정가치측정금융자산	3,288,844,930	6,116,700,690
유동파생금융자산	126,629,466	7,185,467
기타유동금융자산	22,623,055,709	6,892,643,152
기타유동자산	12,939,796,258	7,221,346,813
당기법인세자산	930,172,422	941,171
재고자산	111,067,444,873	74,151,554,152
비 유 동 자 산	199,510,109,318	154,557,085,455
기타비유동금융자산	1,006,350,748	431,715,988
기타비유동자산	839,403,034	675,845,224
당기손익-공정가치측정금융자산	25,227,320,513	39,389,087,170
기타포괄-공정가치측정금융자산	7,250,796,325	10,860,541,594
유형자산	107,344,816,130	77,099,523,188
무형자산	36,959,961,254	4,499,893,479
투자부동산	12,302,280,121	13,369,957,165
관계기업투자주식	5,038,571,729	5,208,014,415
이연법인세자산	3,540,609,463	3,022,507,232
자 산 총 계	487,535,791,197	420,759,172,786
부 채
유 동 부 채	208,812,895,012	128,651,851,319
매입채무	38,173,185,260	31,628,067,336
유동파생금융부채	4,086,882,261	2,902,322,095
기타유동금융부채	20,908,760,070	17,324,784,920
단기차입금	104,974,380,000	68,851,320,196
유동성장기차입금	38,577,660,000	-
기타유동부채	728,629,237	746,027,136
판매보증충당부채	703,179,035	430,188,857
당기법인세부채	-	6,426,171,435
유동리스부채	660,219,149	342,969,344
비 유 동 부 채	37,572,245,240	45,779,986,559
기타비유동금융부채	2,426,509,333	2,745,747,244
장기차입금	35,518,200,000	41,400,000,000
기타비유동부채	127,777,332	97,330,418
순확정급여부채	(1,276,982,919)	1,207,195,192
비유동리스부채	776,741,494	329,713,705
부 채 총 계	246,385,140,252	174,431,837,878
자 본
지배기업의 소유주지분
자본금	15,504,999,500	15,504,999,500
주식발행초과금	102,126,046,237	102,126,046,237
기타포괄손익누계액	16,958,506,359	15,068,135,937
기타자본항목	(43,445,295,187)	(38,484,776,599)
이익잉여금	123,709,321,984	128,275,479,924
비지배지분	26,297,072,051	23,837,449,909
자 본 총 계	241,150,650,944	246,327,334,908
부채와자본총계	487,535,791,197	420,759,172,786

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
매 출 액	490,673,822,096	458,244,377,896
매 출 원 가	(425,919,804,341)	(383,134,829,585)
매출총이익	64,754,017,755	75,109,548,311
판매비와관리비	(50,934,157,451)	(51,470,406,635)
영 업 이 익	13,819,860,304	23,639,141,676
기 타 수 익	7,659,915,639	1,856,506,787
기 타 비 용	(7,179,046,518)	(1,201,249,440)
금 융 수 익	19,612,074,523	17,765,121,977
금 융 비 용	(38,989,931,831)	(10,869,054,182)
지분법이익(손실)	383,306,256	(734,627,739)
법인세비용차감전순이익	(4,693,821,627)	30,455,839,079
법 인 세 수 익(비용)	1,480,606,088	(7,036,224,678)
당 기 순 이 익(손실)	(3,213,215,539)	23,419,614,401
지배기업의 소유주지분	(4,323,525,110)	22,241,591,096
비지배지분	1,110,309,571	1,178,023,305
기타포괄손익(법인세차감후)	4,788,462,318	3,648,577,978
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	170,816,380	2,389,152,992
순확정급여부채의 재측정요소	1,473,638,065	798,294,903
기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익	980,014,403	-
재평가손익	3,394,897,310	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(1,169,814,917)	670,256,666
지분법자본변동	(61,088,923)	(209,126,583)
당기총포괄이익	1,575,246,779	27,068,192,379
지배기업의 소유주지분	(114,022,855)	25,540,844,127
비지배지분	1,689,269,634	1,527,348,252
지배주주지분에 대한 주당이익
기본주당순이익	(167)원	913 원
희석주당순이익	(167)원	913 원

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	비지배지분	총 계
2021년 1월 1일(전기초)	12,829,158,000	90,813,079,344	12,642,592,775	(38,967,730,029)	105,160,178,959	21,897,252,212	204,374,531,261
총 포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	22,241,591,096	1,178,023,305	23,419,614,401
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	2,439,518,749	-	-	(50,365,757)	2,389,152,992
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익	-	-	(149,645,067)	-	149,645,067		-
지분법자본변동	-	-	(209,126,583)	-	-	-	(209,126,583)
해외사업환산손익	-	-	344,796,063	-	-	325,460,603	670,256,666
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	724,064,802	74,230,101	798,294,903
총포괄손익	-	-	2,425,543,162	-	23,115,300,965	1,527,348,252	27,068,192,379
소유주와의 거래
자기주식의 처분	-	-	-	482,953,430	-		482,953,430
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	412,849,445	412,849,445
전환권의 행사	2,675,841,500	11,312,966,893	-	-	-	-	13,988,808,393
소유주와의 거래 소계	2,675,841,500	11,312,966,893	-	482,953,430	-	412,849,445	14,884,611,268
2021년 12월 31일(전기말)	15,504,999,500	102,126,046,237	15,068,135,937	(38,484,776,599)	128,275,479,924	23,837,449,909	246,327,334,908
2022년 01월 31일(당기초)	15,504,999,500	102,126,046,237	15,068,135,937	(38,484,776,599)	128,275,479,924	23,837,449,909	246,327,334,908
당기순손익	-	-	-	-	(4,323,525,110)	1,110,309,571	(3,213,215,539)
기타포괄손익
기타포괄-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	1,644,454,445	-	-	-	1,644,454,445
기타포괄-공정가치측정 금융자산 처분손익	-	-	(1,473,638,065)	-	1,473,638,065		-
지분법자본변동	-	-	(61,088,923)	-	-	-	(61,088,923)
해외사업환산손익	-	-	(1,221,119,067)	-	-	51,304,150	(1,169,814,917)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	934,910,705	45,103,698	980,014,403
재평가잉여금	-	-	2,912,345,095	-	-	482,552,215	3,394,897,310
총포괄손익	-	-	1,800,953,485	-	(1,914,976,340)	1,689,269,634	1,575,246,779
소유주와의 거래
자기주식의 취득	-	-	-	(5,001,171,100)	-		(5,001,171,100)
연결범위의 변동	-	-	89,416,937	40,652,512	-	770,352,508	900,421,957
배당금의 지급	-	-	-	-	(2,651,181,600)	-	(2,651,181,600)
소유주와의 거래 소계	-	-	89,416,937	(4,960,518,588)	(2,651,181,600)	770,352,508	(6,751,930,743)
2022년 12월 31일(당기말)	15,504,999,500	102,126,046,237	16,958,506,359	(43,445,295,187)	123,709,321,984	26,297,072,051	241,150,650,944

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(15,722,668,721)	31,421,562,261
영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,024,929,865)	34,693,766,248
배당금의 수취	4,922,017,582	2,011,922,040
배당금의 지급	(2,651,181,600)	-
이자의 수취	1,110,159,542	560,632,061
이자의 지급	(4,826,084,345)	(2,608,444,077)
법인세의 납부	(7,252,650,035)	(3,236,314,011)
투자활동으로 인한 현금흐름	(63,653,132,947)	(1,495,694,371)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(780,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,280,000,000	2,947,337,810
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,003,212)	-
기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	-	1,262,622,063
파생금융자산의 처분	(10,739,004,683)	363,430,549
단기금융상품의 순증감	(8,493,355,198)	108,426,651
기타유동금융자산의 증가	11,868,807,607	(513,883,700)
기타유동금융자산의 감소	36,182,640	65,941,707
기타비유동금융자산의 증가	(35,173,200)	(5,631,000)
기타비유동금융자산의 감소	-	1,889,072,208
유형자산의 취득	(25,170,734,916)	(9,823,537,453)
유형자산의 처분	201,801,583	316,490,148
무형자산의 취득	(487,726,384)	(48,998,935)
무형자산의 처분	2,905,100	-
관계기업투자주식의 취득	(374,200,000)	(1,030,000,000)
관계기업투자주식의 처분	27,276,759	3,753,035,581
사업결합	(32,589,909,043)	-
보험금의 수령	1,820,000,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	44,211,511,899	23,949,610,936
기타비유동금융부채의 감소	(144,000,000)	(360,000,000)
단기차입금의 상환	(38,352,647,936)	(57,500,000,000)
단기차입금의 차입	60,489,686,940	57,904,482,685
유동성장기차입금의 상환	(175,190,000)	(16,000,000,000)
리스부채의 상환	(596,274,945)	(786,652,758)
장기차입금의 차입	18,010,000,000	40,225,000,000
자기주식의 처분	-	482,953,430
자기주식의 취득	(5,001,171,100)	-
정부보조금의 수령	-	53,198,013
정부보조금의 정산	-	(69,370,434)
사채의 발행	10,000,000,000	-
비지배지분의 변동	(18,891,060)	-
현금및현금성자산의 감소	(35,164,289,769)	53,875,478,826
기초 현금및현금성자산	105,540,784,690	50,677,413,835
외화환산으로 인한 현금의 감소	(4,430,932,049)	987,892,029
기말 현금및현금성자산	65,945,562,872	105,540,784,690

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 21 기 2022년 12월 31일 현재
제 20 기 2021년 12월 31일 현재
미래나노텍주식회사	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
자 산
유 동 자 산	172,201,821,472	182,957,409,691
현금및현금성자산	38,717,993,292	90,934,073,363
매출채권	37,789,682,713	39,467,663,716
당기손익-공정가치측정금융자산	-	-
유동파생금융자산	126,629,466	7,185,467
기타유동금융자산	39,218,062,862	4,264,975,755
기타유동자산	3,365,734,508	4,874,065,776
당기법인세자산	-	-
재고자산	52,983,718,631	43,409,445,614
비 유 동 자 산	198,576,515,532	162,455,932,754
기타비유동금융자산	76,361,348	75,270,988
당기손익-공정가치측정금융자산	5,634,444,696	12,438,238,550
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	7,250,796,325	10,860,541,594
유형자산	56,653,473,902	56,115,361,238
무형자산	1,723,071,677	1,073,479,254
투자부동산	12,302,280,121	13,369,957,165
종속기업및관계기업투자주식	111,495,919,383	64,513,156,633
이연법인세자산	3,440,168,080	4,009,927,332
자 산 총 계	370,778,337,004	345,413,342,445
부 채
유 동 부 채	149,349,087,464	101,938,857,512
매입채무	17,360,738,868	19,065,326,656
유동파생금융부채	4,086,882,261	2,902,322,095
당기법인세부채	(852,356,742)	5,434,754,261
기타유동금융부채	8,875,115,979	13,669,869,683
단기차입금	83,500,000,000	60,500,000,000
유동성장기차입금	36,000,000,000	-
기타유동부채	82,205,495	102,828,590
판매보증부채	193,040,629	176,465,217
유동성리스부채	103,460,974	87,291,010
비 유 동 부 채	23,311,835,131	36,673,125,068
기타비유동금융부채	300,351,775	447,781,917
장기차입금	25,000,000,000	36,000,000,000
기타비유동부채	102,383,171	79,307,543
퇴직급여부채	(2,134,630,826)	53,133,254
비유동리스부채	43,731,011	92,902,354
부 채 총 계	172,660,922,595	138,611,982,580
자 본
자본금	15,504,999,500	15,504,999,500
주식발행초과금	102,126,046,237	102,126,046,237
기타포괄손익누계액	17,692,433,713	16,449,048,955
기타자본항목	(41,406,125,873)	(36,404,954,773)
이익잉여금	104,200,060,832	109,126,219,946
자 본 총 계	198,117,414,409	206,801,359,865
자본과부채총계	370,778,337,004	345,413,342,445

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
매 출 액	273,886,235,463	316,454,063,022
매 출 원 가	(232,254,335,214)	(260,385,070,317)
매출총이익	41,631,900,249	56,068,992,705
판매비와관리비	(28,863,638,369)	(34,185,259,502)
영 업 이 익	12,768,261,880	21,883,733,203
기타수익	730,844,771	1,188,606,482
기타비용	(408,093,925)	(5,810,433,021)
금융수익	16,765,457,427	15,237,572,775
금융원가	(34,691,192,223)	(9,750,729,712)
법인세비용차감전순이익(손실)	(4,834,722,070)	22,748,749,727
법인세비용	483,077,056	(7,041,554,588)
당기순이익(손실)	(4,351,645,014)	15,707,195,139
기타포괄손익(법인세차감후)	3,320,052,258	2,272,586,645
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	603,029,435	593,242,790
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	170,816,380	1,679,343,855
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	1,473,638,065	-
재평가이익	1,072,568,378	-
당기총포괄이익	(1,031,592,756)	17,979,781,784
주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(168)원	664원
희석주당순손익(손실)	(168)원	593원

자 본 변 동 표
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사	(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2021년 1월 1일 잔액	12,829,158,000	90,813,079,344	14,769,705,100	(36,887,908,203)	92,825,782,017	174,349,816,258
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	15,707,195,139	15,707,195,139
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	1,679,343,855	-	-	1,679,343,855
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	593,242,790	593,242,790
총 포괄손익 총액	-	-	1,679,343,855	-	16,300,437,929	17,979,781,784
전환권의 행사	2,675,841,500	11,312,966,893				13,988,808,393
자기주식의 처분	-	-	-	482,953,430	-	482,953,430
2021년 12월 31일 잔액	15,504,999,500	102,126,046,237	16,449,048,955	(36,404,954,773)	109,126,219,946	206,801,359,865
2022년 1월 1일 잔액	15,504,999,500	102,126,046,237	16,449,048,955	(36,404,954,773)	109,126,219,946	206,801,359,865
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(4,351,645,014)	(4,351,645,014)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	1,644,454,445	-	-	1,644,454,445
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	-	-	(1,473,638,065)	-	1,473,638,065	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	603,029,435	603,029,435
재평가이익	-	-	1,072,568,378	-	-	1,072,568,378
총 포괄손익 총액	-	-	1,243,384,758	-	(2,274,977,514)	(1,031,592,756)
자기주식의 취득	-	-	-	(5,001,171,100)	-	(5,001,171,100)
현금배당					(2,651,181,600)	(2,651,181,600)
2022년 12월 31일 잔액	15,504,999,500	102,126,046,237	17,692,433,713	(41,406,125,873)	104,200,060,832	198,117,414,409

현 금 흐 름 표
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사	(단위: 원)

구 분	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	1,625,102,675	41,131,730,463
영업으로부터 창출된 현금흐름	9,670,382,151	44,315,931,180
배당금의 지급	(2,651,181,600)	-
배당금의 수취	3,418,260,705	690,944,199
이자의 지급	(3,523,630,604)	(1,932,727,325)
이자의 수취	542,901,502	276,912,829
법인세의 납부	(5,831,629,479)	(2,219,330,420)
투자활동으로 인한 현금흐름	(94,565,805,272)	(1,611,304,471)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-	(780,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,280,000,000	7,929,500,000
기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(1,000,003,212)	-
기타포괄-공정가치금융자산의 처분	100,266,745	-
파생금융자산의 처분	(10,739,004,683)	363,430,549
단기금융상품의 순증감	(4,943,705,272)	(891,573,349)
장기금융상품의 순증가	(33,786,000)	1,883,441,208
기타유동금융자산의 증가	(37,614,130,020)	(2,000,000,000)
기타유동금융자산의 감소	11,784,434,770	-
기타비유동금융자산의 증가	(20,000,000)	(2,000,000)
기타비유동금융자산의 감소	13,278,640	48,500,000
유형자산의 취득	(9,192,095,284)	(2,545,604,819)
유형자산의 처분	27,545,455	32,000,000
무형자산의 취득	(328,396,200)	(48,998,935)
종속회사및관계회사투자주식의 취득	(45,004,512,750)	(6,100,000,000)
종속회사및관계회사투자주식의 처분	1,104,302,539	500,000,875
재무활동으로 인한 현금흐름	42,716,528,900	23,981,021,009
기타비유동금융부채의 증가	-	-
기타비유동금융부채의 감소	(144,000,000)	(360,000,000)
리스부채의 상환	(138,300,000)	(125,760,000)
단기차입금의 순증감	23,000,000,000	4,000,000,000
유동성장기차입금의 상환	-	(16,000,000,000)
장기차입금의 차입	15,000,000,000	36,000,000,000
교환사채의 발행	10,000,000,000	-
자기주식의 취득	(5,001,171,100)	-
자기주식의 처분	-	482,953,430
정부보조금의 수령	-	53,198,013
정부보조금의 정산	-	(69,370,434)
현금및현금성자산의 감소	(50,224,173,697)	63,501,447,001
기초 현금및현금성자산	90,934,073,363	27,431,454,962
현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,991,906,374)	1,171,400
기말 현금및현금성자산	38,717,993,292	90,934,073,363

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기
미처분 이익잉여금		102,830,005,638		108,022,164,752
전기이월이익잉여금	105,104,983,152		91,721,726,823
보험수리적손익	603,029,435		593,242,790
기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익	1,473,638,065
당기순이익(손실)	(4,351,645,014)		15,707,195,139
합 계		102,830,005,638		108,022,164,752
이익잉여금 처분액		1,707,027,240		2,917,181,600
이익준비금		156,000,000		266,000,000
배당금 현금주당배당금(률) 보통주: 당기: 60원(10%) 전기: 100원(20%)		1,551,027,240		2,651,181,600
차기이월 미처분이익잉여금		101,122,978,398		105,104,983,152

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 23일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2022년 3월 24일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 별도재무제표 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김철영	1964년 9월 20일	사내이사	-	본인(최대주주)	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김철영	미래나노텍(주) 대표이사	'02.08~현재	미래나노텍(주) 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김철영	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김철영 사내이사 후보자 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 사내이사 및 대표이사로서 당 회사의 설립일에서 부터 현재까지 경영 전반을 총괄하며 오랜 경험을 가지고 있습니다. 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높고, 전반적인 사업 추진방향에 대한 노하우를 지니고 있어 효과적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있습니다. 또한 회사의 신사업 전개 및 지속성장 발전에 큰 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(김철영).jpg 확인서(김철영)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
송병두	1965년 2월 25일	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송병두	미래나노텍(주) 상근감사	'17.03~현재'13.07~'14.04'09.12~'13.07	미래나노텍(주) 상근감사디아이비젼 대표이사광영광전유한공사 부총경리	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송병두	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송병두 상근감사 후보자 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 상근감사로서 당 회사에 대한 이해가 높으며, 과거 계열회사 부사장 및 대표로 오랜기간 재직하여 내부거래 및 내부통제에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 독립적인 위치에서 주기적으로 당 회사 및 계열회사에 대한 자금흐름 검토 등 감사업무를 수행하고 있어 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하다고 판단되어 상근감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(송병두).jpg 확인서(송병두)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)명
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)명
실제 지급된 보수총액	19.8억원
최고한도액	30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	4.6억원
최고한도액	5억원