MNTECHCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 23, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 미래나노텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr
	2022 년 2 월 23 일
권 유 자:	성 명: 미래나노텍 주식회사&cr주 소: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16&cr전화번호: 043-710-1100
작 성 자:	성 명: 박 세 훈&cr부서 및 직위: 경영기획팀 선임&cr전화번호: 043-710-1100
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

미래나노텍(주)본인2022년 02월 23일2022년 03월 24일2022년 03월 02일미위탁 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 미래나노텍(주)보통주 4,498,18314.51본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 2021년 12월 31일 기준 입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김철영

최대주주

보통주

6,040,82419.48최대주주대표이사와이앤에스(주)

특수관계인

보통주

858,8382.77특수관계인-

김승천

특수관계인

보통주

65,870

0.21특수관계인계열사 상신전자(주) 임원

강운초

특수관계인

보통주

32,138

0.10특수관계인-

강승호

특수관계인

보통주

10

0.00특수관계인-6,997,68022.57-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김형규보통주0직원직원-고석윤보통주0직원직원-박세훈보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 02월 23일2022년 03월 02일2022년 03월 24일2022년 03월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주1) 권유 종료일은 2022년 3월 24일 제20기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.&cr

나. 피권유자의 범위 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 2일 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

미래나노텍(주)http://www.mntech.co.kr미래나노텍 홈페이지 내&crIR/PR→IR공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 2022년 3월 24일 제20기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.&cr ㆍ주소: (28122)충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 경영기획실

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 24일(목) 오전 10시충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2022년 3월 2일 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 코로나바이러 스 감염증-1 9(COVID -19) 관 련 안내&cr 1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회 입장전 '열 감지 카메라'로 총회에 참석하시는 모든 주주분들의 발열 검사를 진행 할 예정이며, 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr 2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 를착용하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 2. 주총 집중일 주총 개최 사유&cr 1) 해당 사항 없음&cr 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여&cr&cr 3. 기타사항&cr 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. &cr&cr 1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 20 기 2021년 12월 31일 현재
제 19 기 2020년 12월 31일 현재
미래나노텍주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
자 산
유 동 자 산		266,706,062,593	214,278,977,994
현금및현금성자산	5,6	105,540,159,490	50,677,413,835
매출채권	5,6,7	66,798,593,386	65,437,516,527
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,8	6,116,700,690	14,378,226,520
유동파생금융자산	5,6,8	7,185,467	277,422,428
기타유동금융자산	5,6,7	6,893,268,352	6,543,173,391
기타유동자산	10	7,221,946,813	4,318,427,333
당기법인세자산		166,805,133	1,305,541
재고자산	11	73,961,403,262	72,645,492,419
비 유 동 자 산		157,037,852,722	142,018,244,852
기타비유동금융자산	5,6,7	431,715,988	2,364,688,484
기타비유동자산	10	675,845,224	665,410,443
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,8	40,019,949,702	24,894,090,212
기타포괄-공정가치측정금융자산	5,6,9	10,860,541,594	9,059,068,339
유형자산	12,13	77,101,135,957	74,749,339,798
무형자산	14	4,499,893,479	5,055,241,293
투자부동산	15	13,369,957,165	14,438,715,820
관계기업투자주식	16	5,445,809,038	7,326,532,906
이연법인세자산	22	4,633,004,575	3,465,157,557
자 산 총 계		423,743,915,315	356,297,222,846
부 채
유 동 부 채		128,515,065,593	144,853,677,283
매입채무	6	31,843,681,912	28,531,131,956
유동파생금융부채	6,8	2,902,322,095	2,037,650,891
기타유동금융부채	6,17	17,314,228,138	12,522,998,526
단기차입금	6,18	68,851,320,196	68,077,242,511
유동성장기차입금	6,18	-	29,984,986,869
기타유동부채	19	746,016,716	511,259,195
판매보증충당부채	20	430,188,857	304,984,536
당기법인세부채		6,084,338,335	2,386,586,510
유동리스부채	6,13	342,969,344	496,836,289
비 유 동 부 채		45,967,204,171	7,069,014,302
기타비유동금융부채	6,17	2,740,360,793	3,259,917,425
장기차입금	6,18	41,400,000,000	1,175,000,000
기타비유동부채	19	97,330,418	91,359,115
순확정급여부채	21	1,399,799,255	2,266,785,348
이연법인세부채	22	-	-
비유동리스부채	6,13	329,713,705	275,952,414
부 채 총 계		174,482,269,764	151,922,691,585
자 본
자본금	23	15,504,999,500	12,829,158,000
주식발행초과금	23	102,126,046,237	90,813,079,344
기타포괄손익누계액	24	15,195,149,219	12,642,592,775
기타자본항목	25	(38,484,776,599)	(38,967,730,029)
이익잉여금	26	131,471,762,102	105,160,178,959
비지배지분		23,448,465,092	21,897,252,212
자 본 총 계		249,261,645,551	204,374,531,261
부채와자본총계		423,743,915,315	356,297,222,846

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
매 출 액	36	456,629,385,383	403,598,875,092
매 출 원 가	28	(379,981,024,126)	(324,071,523,195)
매출총이익		76,648,361,257	79,527,351,897
판매비와관리비	27,28	(51,464,415,753)	(47,503,909,296)
영 업 이 익		25,183,945,504	32,023,442,601
기 타 수 익	29	1,853,311,847	1,998,361,205
기 타 비 용	29	(1,210,058,622)	(2,682,040,001)
금 융 수 익	30	17,261,153,186	15,484,462,270
금 융 비 용	30	(10,502,267,151)	(18,932,914,778)
지분법이익(손실)	16	(748,969,423)	(1,083,206,914)
법인세비용차감전순이익		31,837,115,341	26,808,104,383
법 인 세 비 용	22	(5,193,634,888)	(5,817,627,153)
당 기 순 이 익		26,643,480,453	20,990,477,230
지배기업의 소유주지분		25,501,715,850	21,361,158,337
비지배지분		1,141,764,603	(370,681,107)
기타포괄손익(법인세차감후)		3,692,016,974	(402,308,878)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	22,24	2,512,650,606	98,777,396
기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익		(149,645,067)	-
순확정급여부채의 재측정요소	22	669,628,776	(343,328,356)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	24	672,630,644	(163,092,589)
지분법자본변동	24	(13,247,985)	5,334,671
당기총포괄이익		30,335,497,427	20,588,168,352
지배기업의 소유주지분		28,857,575,906	21,275,251,834
비지배지분		1,477,921,521	(687,083,482)
지배주주지분에 대한 주당이익
기본주당순이익	31	1,033원	1,076원
희석주당순이익	31	1,033원	825원

연 결 자 본 변 동 표
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	주석	자본금	주식발행&cr초과금	기타포괄손익&cr누계액	기타&cr자본항목	이익잉여금	비지배지분	총 계
2020년 1월 1일 잔액		11,644,766,500	85,329,329,677	12,599,048,935	(39,532,882,097)	83,928,470,965	20,531,381,621	174,500,115,601
총 포괄손익
당기순손익		-	-	-	-	21,361,158,337	(370,681,107)	20,990,477,230
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	22,24	-	-	98,777,396	-	-		98,777,396
지분법자본변동	24	-	-	5,334,671	-	-	-	5,334,671
해외사업환산손익	24	-	-	(60,568,227)	-	-	(102,524,362)	(163,092,589)
순확정급여부채의 재측정요소	22	-	-	-	-	(129,450,343)	(213,878,013)	(343,328,356)
총포괄손익		-	-	473,671,112	-	23,815,455,408	(635,970,257)	23,653,156,263
소유주와의 거래
지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동		-	-	-	565,152,068	-	2,052,954,073	2,618,106,141
전환사채의 전환		1,184,391,500	5,483,749,667	-		-	-	6,668,141,167
소유주와의 거래총액		1,184,391,500	5,483,749,667	-	565,152,068	-	2,052,954,073	9,286,247,308
2020년 12월 31일 잔액		12,829,158,000	90,813,079,344	12,642,592,775	(38,967,730,029)	105,160,178,959	21,897,252,212	204,374,531,261
2021년 1월 1일 잔액		12,829,158,000	90,813,079,344	12,642,592,775	(38,967,730,029)	105,160,178,959	21,897,252,212	204,374,531,261
총 포괄손익
당기순손익		-	-	-	-	25,501,715,850	1,141,764,603	26,643,480,453
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	22,24	-	-	2,363,005,539	-	-		2,363,005,539
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익				(149,645,067)	-	149,645,067		-
지분법자본변동	24	-	-	(13,247,985)	-	-	-	(13,247,985)
해외사업환산손익	24	-	-	345,880,276	-	-	326,750,368	672,630,644
순확정급여부채의 재측정요소	22	-	-	-	-	660,222,226	9,406,550	669,628,776
총포괄손익		-	-	2,545,992,763	-	26,311,583,143	1,477,921,521	30,335,497,427
소유주와의 거래
자기주식의 처분				-	482,953,430	-		482,953,430
지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동		-	-	6,563,681	-	-	73,291,359	79,855,040
전환사채의 전환		2,675,841,500	11,312,966,893	-		-	-	13,988,808,393
소유주와의 거래총액		2,675,841,500	11,312,966,893	6,563,681	482,953,430	-	73,291,359	14,551,616,863
2021년 12월 31일 잔액		15,504,999,500	102,126,046,237	15,195,149,219	(38,484,776,599)	131,471,762,102	23,448,465,092	249,261,645,551

연 결 현 금 흐 름 표
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	주석	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		27,655,452,296	405,721,934
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	32,059,785,041	1,422,424,155
배당금의 수취		691,094,199	2,506,027,055
배당금의 지급		-	-
이자의 수취		560,293,919	359,515,209
이자의 지급		(2,608,444,077)	(2,433,283,675)
법인세의 납부		(3,047,276,786)	(1,448,960,748)
투자활동으로 인한 현금흐름		2,266,502,318	2,913,801,398
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(780,000,000)	(12,093,653,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		7,929,500,000	18,220,936,968
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득		-	-
기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분		150,000,000	150,000,000
파생금융자산의 처분		363,430,549	382,242,144
단기금융상품의 순증감		108,426,651	994,432,357
기타유동금융자산의 증가		(513,883,700)	(1,309,757,048)
기타유동금융자산의 감소		65,941,707	647,378,300
기타비유동금융자산의 증가		(5,631,000)	500,000,000
기타비유동금융자산의 감소		1,889,072,208	464,883,487
유형자산의 취득		(9,740,304,848)	(11,476,990,654)
유형자산의 처분		329,069,932	404,470,764
무형자산의 취득		(48,998,935)	(300,031,211)
관계기업투자주식의 취득		(1,030,000,000)	(1,054,600,000)
관계기업투자주식의 처분		3,550,771,154	7,384,489,291
사업결합		(891,400)	-
재무활동으로 인한 현금흐름		23,949,610,936	4,193,183,332
기타비유동금융부채의 증가		-	-
기타비유동금융부채의 감소		(360,000,000)	-
단기차입금의 순증감		404,482,685	3,303,321,511
유동성장기차입금의 상환		(16,000,000,000)	-
리스부채의 상환		(786,652,758)	(749,682,578)
장기차입금의 차입		40,225,000,000	1,175,000,000
전환사채의 상환			(2,300,000,000)
자기주식의 취득		482,953,430	-
국고보조금의 수령		53,198,013	56,316,044
국고보조금의 정산		(69,370,434)	(237,636,875)
종속기업투자주식의 취득		-	(157,020,390)
유상증자		-	3,102,885,620
현금및현금성자산의 감소		53,871,565,550	7,512,706,664
기초 현금및현금성자산		50,677,413,835	44,251,393,032
외화환산으로 인한 현금의 감소		991,180,105	(1,086,685,861)
기말 현금및현금성자산		105,540,159,490	50,677,413,835

&cr 2) 별도재무제표 &cr

재 무 상 태 표
제 20 기 2021년 12월 31일 현재
제 19 기 2020년 12월 31일 현재
미래나노텍주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
자 산
유 동 자 산		182,957,409,691	123,371,074,372
현금및현금성자산	6	90,934,073,363	27,431,454,962
매출채권	6,7	39,467,663,716	44,292,933,974
당기손익-공정가치측정금융자산	6,8	-	2,963,280,000
유동파생금융자산	6,8	7,185,467	277,422,428
기타유동금융자산	6,7	4,264,975,755	1,808,838,296
기타유동자산	10	4,874,065,776	2,226,307,138
당기법인세자산		-	-
재고자산	11	43,409,445,614	44,370,837,574
비 유 동 자 산		162,455,932,754	168,626,214,293
기타비유동금융자산	6,7	75,270,988	2,163,563,966
당기손익-공정가치측정금융자산	6,8	12,438,238,550	14,738,752,091
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,9	10,860,541,594	8,707,536,652
유형자산	12,13	56,115,361,238	58,804,920,916
무형자산	14	1,073,479,254	1,159,865,401
투자부동산	15	13,369,957,165	14,438,715,820
종속기업및관계기업투자주식	16	64,513,156,633	63,264,306,574
이연법인세자산	22	4,009,927,332	5,348,552,873
자 산 총 계		345,413,342,445	291,997,288,665
부 채
유 동 부 채		101,938,857,512	115,608,906,417
매입채무	6	19,065,326,656	16,218,760,482
유동파생금융부채	6,8	2,902,322,095	2,037,650,891
당기법인세부채		5,434,754,261	1,310,169,658
기타유동금융부채	6,17	13,669,869,683	9,183,547,051
단기차입금	6,18	60,500,000,000	56,500,000,000
유동성장기차입금	6,18	-	29,984,986,869
기타유동부채	19	102,828,590	96,074,244
판매보증부채	20	176,465,217	220,984,536
유동성리스부채	13	87,291,010	56,732,686
비 유 동 부 채		36,673,125,068	2,038,565,990
기타비유동금융부채	6,17	447,781,917	823,954,338
장기차입금	6,18	36,000,000,000	-
기타비유동부채	19	79,307,543	76,879,561
퇴직급여부채	21	53,133,254	1,136,800,699
비유동리스부채	13	92,902,354	931,392
부 채 총 계		138,611,982,580	117,647,472,407
자 본
자본금	23	15,504,999,500	12,829,158,000
주식발행초과금	23	102,126,046,237	90,813,079,344
기타포괄손익누계액	24	16,449,048,955	14,769,705,100
기타자본항목	25	(36,404,954,773)	(36,887,908,203)
이익잉여금	26	109,126,219,946	92,825,782,017
자 본 총 계		206,801,359,865	174,349,816,258
자본과부채총계		345,413,342,445	291,997,288,665

포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
매 출 액	36	316,454,063,022	266,914,580,038
매 출 원 가	28	(260,385,070,317)	(228,168,353,763)
매출총이익		56,068,992,705	38,746,226,275
판매비와관리비	27,28	(34,185,259,502)	(31,182,055,227)
영 업 이 익		21,883,733,203	7,564,171,048
기타수익	29	1,188,606,482	1,642,727,239
기타비용	29	(5,810,433,021)	(2,455,212,651)
금융수익	30	15,237,572,775	17,845,057,245
금융원가	30	(9,750,729,712)	(16,905,314,770)
법인세비용차감전순이익(손실)		22,748,749,727	7,691,428,111
법인세비용	22	(7,041,554,588)	(1,470,796,037)
당기순이익(손실)		15,707,195,139	6,220,632,074
기타포괄손익(법인세차감후)		2,272,586,645	14,454,142,099
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소		593,242,790	120,699,858
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	22,24	1,679,343,855	24,745,303
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익		-	-
재평가이익		-	-
당기총포괄이익		17,979,781,784	6,366,077,235
주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)	31	298원	313원
희석주당순손익(손실)	31	0원	233원

자 본 변 동 표
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사	(단위: 원)

구 분	주석	자본금	주식발행&cr초과금	기타포괄손익&cr누계액	기타&cr자본항목	이익잉여금	총 계
2020년 1월 1일 잔액		11,644,766,500	85,329,329,677	14,744,959,797	(36,887,908,203)	86,484,450,085	161,315,597,856
총포괄손익
당기순손실		-	-	-	-	6,220,632,074	6,220,632,074
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	22,24	-	-	24,745,303	-	-	24,745,303
순확정급여부채의 재측정요소	22	-	-	-	-	120,699,858	120,699,858
총 포괄손익 총액		-	-	14,115,559,412	-	338,582,687	14,454,142,099
전환권의 행사		1,184,391,500	5,483,749,667				6,668,141,167
2020년 12월 31일 잔액		12,829,158,000	90,813,079,344	14,769,705,100	(36,887,908,203)	92,825,782,017	174,349,816,258
2021년 1월 1일 잔액		12,829,158,000	90,813,079,344	14,769,705,100	(36,887,908,203)	92,825,782,017	174,349,816,258
총포괄손익
당기순손실		-	-	-	-	15,707,195,139	15,707,195,139
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	22,24	-	-	1,679,343,855	-	-	1,679,343,855
순확정급여부채의 재측정요소	22	-	-	-	-	593,242,790	593,242,790
총 포괄손익 총액		-	-	1,679,343,855	-	16,300,437,929	17,979,781,784
전환권의 행사	18,23	2,675,841,500	11,312,966,893				13,988,808,393
소유주와의 거래
자기주식의 취득		-	-	-	482,953,430	-	482,953,430
2021년 12월 31일 잔액		15,504,999,500	102,126,046,237	16,449,048,955	(36,404,954,773)	109,126,219,946	206,801,359,865

현 금 흐 름 표
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
미래나노텍주식회사	(단위: 원)

구 분	주석	제 20 (당) 기	제 19 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		41,144,580,463	(8,773,354,960)
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	44,328,781,180	(12,481,832,151)
배당금의 수취		690,944,199	6,075,877,055
이자의 지급		(1,932,727,325)	(1,883,950,978)
이자의 수취		276,912,829	204,733,709
법인세의 납부		(2,219,330,420)	(688,182,595)
투자활동으로 인한 현금흐름		(1,624,154,471)	8,057,388,806
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(780,000,000)	(12,093,653,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		7,929,500,000	18,220,936,968
파생금융자산의 처분		363,430,549	382,242,144
단기금융상품의 순증감		(891,573,349)	(330,599,820)
장기금융상품의 증가		1,883,441,208	464,883,487
기타유동금융자산의 증가		(2,000,000,000)	(500,000,000)
기타유동금융자산의 감소		-	10,000,000
기타비유동금융자산의 증가		(2,000,000)	(5,000,000)
기타비유동금융자산의 감소		48,500,000	5,000,000
유형자산의 취득		(2,558,454,819)	(4,642,303,403)
유형자산의 처분		32,000,000	122,151,040
무형자산의 취득		(48,998,935)	(300,031,211)
종속회사및관계회사투자주식의 취득	16	(6,100,000,000)	(8,368,000)
종속회사및관계회사투자주식의 처분	16	500,000,875	6,732,130,601
재무활동으로 인한 현금흐름		23,981,021,009	(2,591,250,831)
기타비유동금융부채의 증가		(69,370,434)	-
기타비유동금융부채의 감소		(306,801,987)	(181,320,831)
리스부채의 상환		(125,760,000)	(109,930,000)
단기차입금의 순증감		4,000,000,000	-
유동성장기차입금의 상환		(16,000,000,000)	-
장기차입금의 차입		36,000,000,000	-
전환사채의 상환		-	(2,300,000,000)
자기주식의 처분		482,953,430	-
현금및현금성자산의 감소		63,501,447,001	(3,307,216,985)
기초 현금및현금성자산		27,431,454,962	31,266,801,123
현금및현금성자산의 환율변동효과		1,171,400	(528,129,176)
기말 현금및현금성자산		90,934,073,363	27,431,454,962

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지&cr제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원 )

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기
미처분 이익잉여금		108,022,164,752		91,721,726,823
전기이월이익잉여금	91,721,726,823		85,380,394,891
순확정급여부채 재측정요소	593,242,790		120,699,858
기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익	-		-
당기순이익(손실)	15,707,195,139		6,220,632,074
임의적립금 등의 이입액		-		-
연구및인력개발준비금	-		-
합 계		108,022,164,752		91,721,726,823
이익잉여금 처분액		2,917,181,600		-
이익준비금		266,000,000		-
현금배당금&cr 주당배당금(률) 보통주:&cr 당기: 100원(20%)&cr 전기: 없음		2,651,181,600		-
차기이월 미처분이익잉여금		105,104,983,152		91,721,726,823

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 24일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2021년 3월 25일) &cr

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr상기 별도재무제표 이익잉여금처분계산서(안) 참조&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

조 항	변경 전	변경 후	사 유
-	-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조 항	변경 전	변경 후	사 유
제5조 (발행예정 주식의 총수)	당 회사가 발행할 주식의 총수는 99,100,000주로 한다.	당 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.	발행예정 주식의 총수 조정
제8조 (주식등의 전자등록)	(생략) 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	(생략) 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	의무등록 대상 아닌 주식등에 대해서 전자등록 하지 않을 수 있도록 문구 추가
제12조 (신주의 동등배당)	당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.	당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 근거 명시
제 15조 (주주명부의 작성/비치)	당 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	① 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성/비치하여야 한다. ② 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. (생략)	전자증권법 및 동법 시행령에 따라 규정 정비
제16조 (기준일)	① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.&cr(생략)	① (삭제) (생략)	주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 규정 정비
제17조 (전환사채의 발행)	(생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. (생략)	(생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. (생략)	현실화
제19조 (교환사채의 발행)	신설	① 당 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 최종의 재무상태표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	규정 보완
제21조 (소집시기)	(생략) ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	당 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주총 개최시기의 유연성 확보하기 위한 규정 정비
제45조 (감사의 선임/해임)	(생략) ② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (생략)	① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다. ② (생략) ③ (생략) 다만, 「상법」제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (생략)	개정 상법에 따른 감사 선임/해임 규정 보완
제51조 (재무제표 등의 작성 등)	(생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. (생략)	(생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. (생략)	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 규정 보완
제54조 (이익배당)	(생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (생략)	(생략) ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (생략)	현실화
부 칙	이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은「주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.	정관변경에 따른 조정

※ 기타 참고사항

1) 개정에 따른 조항 제목 및 넘버링 변경

2) '변경 전' 내용과 '변경 후' 내용이 문맥상 동일한 경우 '(생략)' 표시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김형규	1968년 2월 16일	사내이사	-	특수관계인(임원)	이사회
이희영	1971년 1월 7일	사내이사	-	특수관계인(임원)	이사회
김만근	1970년 11월 7일	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김형규	미래나노텍(주) 경영기획실장	'06.08~현재	미래나노텍(주) 경영기획실장	-
이희영	미래나노텍(주) 사업본부장	'06.04~현재	미래나노텍(주) 사업본부장	-
김만근	세무법인다율 판교지사	'11.01~현재&cr'12.04~'13.04	세무법인다율 판교지사&cr분당세무서 상담위원	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김형규	-	-	-
이희영	-	-	-
김만근	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김만근 사외이사 후보자&cr&cr1) 전문성 및 직무수행 계획&cr 본 후보자는 세무전문가로서의 경험을 살려 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 특히 회사의 재무 및 회계를 면밀하게 살펴 회사가 투명하고 건전한 방향으로 나아가도록 할 것입니다.&cr&cr2) 사외이사로서의 역할&cr 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김형규 사내이사 후보자&cr&cr 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 사내이사 및 경영기획실장으로서 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높습니다. 또한 현재까지 축적된 다양한 경험을 바탕으로 회사의 향후 성장에 대한 계획 및 전략을 제시하고 있으며, 회사의 미래 비전 달성을 위해 큰 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

□ 이희영 사내이사 후보자&cr&cr 해당 후보자는 현재 미래나노텍(주) 사업본부장으로서 당사가 글로벌 기업으로 성장하는데 중추적인 역할을 담당하였으며, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 다년간의 경험을 통하여 급변하는 경영환경에 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있을 것이라고 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

□ 김만근 사외이사 후보자&cr&cr 해당 후보자는 세무사로서의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로 지난 3년간 사외이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 향후 미래나노텍의 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서(김형규).jpg 확인서(김형규)

확인서(이희영).jpg 확인서(이희영)

확인서(김만근).jpg 확인서(김만근)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)명
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)명
실제 지급된 보수총액	11.3억원
최고한도액	20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.8억원
최고한도액	2억