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MNTECHCo.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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미래나노텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건 (재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 임봉수 선임의 건 (신규선임) - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박근우 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형규	1968-02	3년	재선임	한국산업투자 (現)미래나노텍(주) 경영기획실 실장
임봉수	1971-08	3년	신규선임	케이디이컴 (現)미래나노텍(주) 경영지원실 실장
박근우	1969-03	3년	신규선임	오퍼스프라이빗에쿼티 (現)원익투자파트너스(주) 상무이사