MNTECHCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 10, 2019

미래나노텍/주주총회소집결의/(2019.05.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-27
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 박근우 선임의 건 (신규선임) - 제1-2호 의안 : 사외이사 김만근 선임의 건 (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근우	1969-03	3년	신규선임	오퍼스프라이빗에쿼티 (現)원익투자파트너스(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김만근	1970-11	3년	신규선임	(現)세무법인다율 (판교지사) 대표 세무사	-