MNTECHCo.,Ltd. — AGM Information 2025

Feb 21, 2025

미래나노텍/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제23기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 50원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 박상준 선임의 건(신규선임) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형규	1968-02	3년	재선임	전) 한국산업투자 현) 미래나노텍㈜ 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상준	1969-03	3년	신규선임	전) 우리은행 지점장	-