MNTECHCo.,Ltd. — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

미래나노텍/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 60원 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건(재선임) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건(재선임) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철영	1964-09	3년	재선임	삼성SDI 중앙연구소 現 미래나노텍㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송병두	1965-02	3년	재선임	상근	디아이비젼 대표이사 現 미래나노텍㈜ 상근감사