MNTECHCo.,Ltd. — AGM Information 2022

Feb 18, 2022

미래나노텍/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건     * 1주당 현금배당 : 100원 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건      - 제3-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건(재선임)      - 제3-2호 의안 : 사내이사 이희영 선임의 건(신규선임)      - 제3-3호 의안 : 사외이사 김만근 선임의 건(재선임) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형규	1968-02	3년	재선임	한국산업투자 現 미래나노텍(주) 경영기획실장
이희영	1971-01	3년	신규선임	중앙일보 現 미래나노텍(주) Display사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김만근	1970-11	3년	재선임	분당세무서 상담위원 現 미래나노텍(주) 사외이사 現 세무법인다율	-