MNTECHCo.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

미래나노텍/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항    가. 영업보고    나. 감사보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건    가. 제1호 의안 :        제19기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결         및 별도재무제표 승인의 건    나. 제2호 의안 : 이사선임의 건        - 제2-1호 의안 : 사외이사 이정우 선임의 건                         (재선임)    다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)    라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정우	1964-02	3년	재선임	신한은행 지점장 호원대학교 경영학부 겸임교수 現 미래나노텍(주) 사외이사 現 신한저축은행 부장	-