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MNTECHCo.,Ltd. AGM Information 2020

Feb 25, 2020

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AGM Information

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미래나노텍/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철영	1964-09	3년	재선임	삼성SDI (現)미래나노텍(주) 대표이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송병두	1965-02	3년	재선임	상근	광영광전유한공사 디아이비젼 (現)미래나노텍(주) 상근감사