MLP Group S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 12, 2020

imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

P E Ł N O M O C N I C T W O

[Niniejszym ustanawiam / firma………………………] z siedzibą w [miejscowość ………………….], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma………………………] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 13 listopada 2020 roku PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286524 oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PL Group S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

_______________ imię i nazwisko

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PL Group .A. z siedzibą w Łodzi (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 13 listopada 2020 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………….

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: …………………….………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………….

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku Zgromadzenia	obrad - Wybór	Przewodniczącego	Zwyczajnego Walnego
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019	Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
2019 □	□	□	□
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
	□Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki
	absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 [Prezes Zarządu Sebastian

Albin];
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
		spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku oborowym (dotyczy Członka
Rady :___);
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie
			pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

	Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej kolejnej kadencji
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
	na kolejną kadencję [ dotyczy: ______;
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: