AI assistant
MLP Group S.A. — AGM Information 2026
Jun 2, 2026
5717_rns_2026-06-02_1e29bd6b-9720-4d65-a361-a77005c3cae3.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
1
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok 2025
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w 2025 roku,
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym:
-
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w 2025 roku, które na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości zostało sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.
-
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, rozpoczynający się 1.01. 2025 r. a kończący się 31.12. 2025 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01. 2025 r. do dnia 31.12. 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 29 905 tys. złotych,
b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12. 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 546 517 tys. złotych,
c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01. 2025 r. do dnia 31.12. 2025 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o 533 499 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 1 920 tys. złotych,
d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01. 2025 r. do dnia 31.12. 2025 r. wykazujące kwotę 703 419 tys. złotych, czyli zwiększenie o 29 905 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
- Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025, rozpoczynający się 1.01.2025 r. a kończący się 31.12.2025 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01. 2025 r. do dnia 31.12. 2025 r., wykazujące zysk netto w wysokości 458 994 tys. złotych,
b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12. 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 988 085 tys. złotych,
c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01. 2025 r. do dnia 31.12. 2025 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 547 516 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 120 539 tys. złotych,
d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12. 2025 r., wykazujące kwotę 3 196 962 tys. złotych, czyli wzrost o 450 776 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku Projekty uchwał ZWZ
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie podziału zysku za rok 2025
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zysk za rok obrotowy 2025 w kwocie 29 905 tys. złoty przeznaczyć w całości na zyski zatrzymane.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Prezesowi Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Michael Shapiro - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
3
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku Projekty uchwał ZWZ
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Pani Agnieszce Góźdź – Członkowi Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Maciejowi Muldner – Członkowi Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
4
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku
Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku
Panu Oded Setter - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku
Panu Guy Shapira - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
5
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku
Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku
Panu Piotrowi Chajderowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku
Panu Janowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025
§ 1
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
6
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ
publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 powyższej ustawy, pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.