MLP Group S.A. — AGM Information 2025

Jun 24, 2025

Treść uchwały poddanej pod głosowanie, ale niepodjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 24 czerwca 2025 roku

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą.---------------------------------------

Uchwała nr [14]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

• 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 pkt 1), art. 18.3 i art. 18.11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Pana Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji.--------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, stwierdza, że Pan Maciej Matusiak członek Rady Nadzorczej powołany niniejszą uchwałą zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. 2024 poz. 1035 z poźn. zm.) oraz art. 18.12 Statutu Spółki oraz że złożył Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikacyjnych określonych w art. 129 ust. 1 i 3 wyżej powołanej ustawy oraz w art. 18.12 Statutu Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.321.971, co stanowi 76,36% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 18.321.971, przy czym: ---------------

• − za uchwałą zostało oddanych 877.316 głosów, ----------------------------------------------------------
• − przeciw oddano 879.459 głosów, --------------------------------------------------------------------------
• − głosów wstrzymujących się było 16.565.196,------------------------------------------------------------
• − nie zgłoszono sprzeciwów,----------------------------------------------------------------------------------

zatem uchwała w sprawie powołania Macieja Matusiaka do Rady Nadzorczej nie została podjęta.------