MLP Group S.A. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [_] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedziba w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
• 1. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w 2020 roku,
  3. b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020,
  4. c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
  5. d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku oborowym 2020;
• 1. wolne wnioski;
• 1. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 20021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans [17 015 654,66],
• 1. rachunek zysków i strat [-774 481,96],
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym,
• 1. rachunek przepływów pieniężnych,
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, zbadane przez biegłego rewidenta obejmujące:

• 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 1. skonsolidowany bilans [14 435 654.66],
• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat [- 774 481.96],
• 1. skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych,
• 1. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok, postanawia pokryć stratę netto w wysokości [•] zł (słownie: [•] i 00/100 złotych) z zysków z lat przyszłych Spółki.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Albinowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Emilii Piaseckiej pełniącej funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ivanowi Hanamov pełniącemu funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Władysławowi Gajowi pełniącemu funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Gutowskiemu pełniącemu funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia [__] roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Markiewiczowi pełniącemu funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Hubertowi Drabikowi pełniącemu funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Szymańskiemu pełniącemu funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020

§2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Bożenie Gaj pełniącej funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2.