MLP Group S.A. — AGM Information 2018

May 30, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 26 czerwca 2018 roku

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać Panią/Pana ________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki;
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 6) rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;
• 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017;
• 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku;
• 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;

• 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017;

• 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niech obowiązków w roku obrotowym 2017;

• 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku oborowym 2017;
• 13) wolne wnioski;
• 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: _________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group SA zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
• 2) bilans,
• 3) rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
• 5) rachunek przepływów środków pieniężnych,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group SA przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie ………………. zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group SA udziela Prezesowi Zarządu spółki PL Group SA w Łodzi – ………………………………., pełniącemu funkcję w okresie od …………………. roku do …………………. roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki PL Group SA w Łodzi,– ……………………………………………., pełniącemu funkcję w okresie od …………………. roku do …………………. roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała pierwsza, druga i trzecia mają charakter porządkowy i techniczny związany ze zwołaniem walnego zgromadzenia.

Kolejne uchwały stanowią realizację uprawnień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w kodeksie spółek handlowych.