MLOPTIC CORP. — Regulatory Filings 2025

Apr 29, 2025

证券简称：茂莱光学

公告编号： 2025-041

证券代码： 688502

南京茂莱光学科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次 会议通知于2025 年4 月25 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于2025 年 4 月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈 海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的 财务状况和经营成果等事项。第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企 业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更 加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日