MLOPTIC CORP. — Regulatory Filings 2024

Aug 26, 2024

证券代码： 688502 证券简称：茂莱光学 公告编号： 2024-046

南京茂莱光学科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈 海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制和审核 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2024 年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

监事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未 发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企 业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更 加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事 项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司 2024 半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增 值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公 司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利

影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要 的审批程序。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

监事会认为：公司合理运用套期保值工具可降低汇率大幅波动对公司造成的 不良影响，有利于稳定和改善公司经营，不存在损害公司和全体股东、尤其是中 小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日