ML System S.A. — AGM Information 2017

Jun 2, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1 (jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ______________________.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 2 (dwa) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 3 (trzy) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, powołuje dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie: _____________________________________________________

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 4 (cztery)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 5 (pięć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania przyjmuje i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki Plasma SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., na które składa się:

• − bilans, sporządzony na dzień 31.12.2016r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 69.054.286,58 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),
• − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.408.302,99 zł (osiem milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
• − zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.883.302,99 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
• − rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 564.607,76 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
• − informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 6 (sześć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 7 (siedem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13.06.2016r. do 25.10.2016r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016r. do 13.06.2016r. oraz od 25.10.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 8 (osiem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 9 (dziewięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Sławomirowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 25.10.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 10 (dziesięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 26.10.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 11 (jedenaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 12 (dwanaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zającowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi (Zając) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 13 (trzynaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Agacie Gruszce (Gruszka) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 14 (czternaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kańtochowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Andrzejowi Kańtochowi (Kańtoch) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 15 (piętnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi (Wojnicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 16 (szesnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Urszuli Opalko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 18.01.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 17 (siedemnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zawiszy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Zawiszy (Zawisza) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 18 (osiemnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Aleksandrowi Borkowi (Borek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 30.06.2016r., w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 30.06.2016r.

II

Uchwała nr 19 (dziewiętnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Michoniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Michoniowi (Michoń) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 12.02.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 20 (dwadzieścia) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Grzelce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Ryszardowi Grzelce (Grzelka) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 25.10.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 21 (dwadzieścia jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Ignasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Piotrowi Ignasiakowi (Ignasiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r.

Uchwała nr 22 (dwadzieścia dwa)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Juraszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Leszkowi Juraszowi (Jurasz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.01.2016r. do 31.12.2016r., w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 08.09.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 23 (dwadzieścia trzy) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Wirth absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Pani Agacie Wirth absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.11.2016r. do 31.12.2016r.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 24 (dwadzieścia cztery) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt b) Statutu Spółki udziela Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.11.2016r. do 31.12.2016r.

Uchwała nr 25 (dwadzieścia pięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia pokryć stratę netto poniesioną za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w wysokości 8.408.302,99 zł (osiem milionów czterysta osiem tysięcy trzysta dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

III

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 26 (dwadzieścia sześć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki I

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana/Panią ____________________.

II

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała nr 27 (dwadzieścia siedem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki I

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana/Panią ____________________.

II

Uchwała nr 28 (dwadzieścia osiem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

I

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że ______________________

II

Traci moc uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2016 r.

III