M.J. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 4, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

美妙國際股份有限公司（股票代號：8466）

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：（02）6636-5566

693

中華民國海外交易項股東會展示日時：中法交易日、假期重慶及日、假期香港及澳門假期、假期香港及澳門假期、香港及香港假期、港口及海外交易項

（限向郵局窗口交寄）

印

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵箱

未書商正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資

股東 台啓

期通股務

期通股務

期通股務

期通股務

期通股務

期

表 7

※貴股東如新增或變

是匯款帳號時，請

於右列「現金股利

限撥中請書」內填

後本人存款帳號並

加置印章後，於股

表 7

表 7

表 7

戶名		統一編號 (身分證字號)				戶號				693
現 回 寄 項	一、挂牌匯款者(現本人帳號) 二、匯款處理費(已由股利款中分配) 三、及挂牌匯款者,未行經口碑 總郵寄至專業或銀行(郵資有偿業處理費分別列式,一般 帳表自行丟錢)	原登記匯款帳號
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
基金 類		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、抬查號碼)
		郵局	03408	700	局 號				帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人繳求委託書前，應請繳求人提供繳求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司畫帳之繳求人書面及廣告資料，切實瞭解繳求人與親友持被遺舉人之背景資料及繳求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付繳求人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具繳求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託錢條繳求人，及股務代理機構受委條錢條委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、繳求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並印發戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；繳求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人爲撤銷委託之過知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

委託書		委託人(股東)		備註	備註
一、屆委託 名 資(項由委託人親自填寫。不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年8月23日舉行之股東常會，代理人須於下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未行違者，視為對各項議案表示采訊或警戒。 1. 2025年度受業報告書及合併財務報表： (1)○承認(2)○及附(3)○重權 2. 2025年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○及附(3)○重權 3. 本公司資本公積發放現金案（親口特別決議通過）： (1)○警戒(2)○及附(3)○重權 4. 修訂本公司組織規范稽及章程案（親口特別決議通過）： (1)○警戒(2)○及附(3)○重權 5. 粘碎物議。 二、本股東未於前項☐內行違授權範圍或同時行違者，視為全權委託，但股務代理機構錯誤受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請撥出原證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因收託期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)，此致 呈前國際股份有限公司授權日期 年 月 日	委託人(股東)	股東	備註	備註
	總會資 (1) 股東(2) 股東(3) 股東(4) 股東(5) 股東(6)	總會資 (1) 股東(2) 股東(3) 股東(4)	股東	股東	股東(2)
	總股東(1)	總會資 (1) 股東(2)	股東(2)	股東(3)	股東(4)

繳求場所及人員簽章處：

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附會通知書

一、拟訂於民國115年6月23日上午9時整組廠都板店會議室(新北市板橋區縣民大道一段189號三樓)旁理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議目集事由：(一)報會事項：1.2025年度營業報告，2.2025年度審計委員會審查報告，3.背書保證及資金資商情形，4.2025年度現金股利分配案，5.修訂本公司「企業永續發展實務守則」。(二)承認事項：1.2025年度營業報告書及合併附錄報表，2.2025年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案（與以特別決議通過），2.修訂本公司組織備忘錄及章程案（與以特別決議通過），(四)臨時物議。

二、本公司與將經過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣23,833,688元，按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比率，每股配發現金新台幣0.3元。

三、依本公司章程第36條規定過程規程及委員當置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日擔任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並繳場受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑有發出席簽到卡予受託代理人。

表 5 如有股東敗求委託書，本公司將於115年5月22日製作敗求人敗求資料彙總表冊銷露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入https://live.sfi.org.tw/及「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月24日起至115年6月20日止，請逕會入臺廠集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdsc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如與繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、股清 察照辦理為何。

此 致

貴股東

吳赫國際股份有限公司 董事會

股東會

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