MITECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

엠아이텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주) 엠아이텍 B동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 제29기 감사보고의 건  2) 제29기 영업보고의 건  3) 제29기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건  1) 제1호의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표/재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    2) 이사 선임의 건 (사내이사 1명)    제2-1호 의안 : 박진형 사내이사 재선임  3) 이사보수한도 승인의 건  4) 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진형	1967-05	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 경영학과 - 前 (주) 나노엔텍 대표이사 - 現 (주) 엠아이텍 대표이사