MITECH CO.,LTD. — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

엠아이텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍 B동 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 - 금번 제35기 정기주주총회와 관련된 상세내용은 추후 공시예정인 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다 -상법 제368조의4 1항에 의거하여 당 회사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제35기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 감사 선임 승인의 건	후보자 : 이주혁
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이주혁	1965-10	3년	신규선임	상근	- 서강대학교 경영학과 - 공인회계사 - 前 보스톤사이언티픽코리아(주) CFO