MITECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

엠아이텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 하북2길 166 (주) 엠아이텍 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 제28기 영업보고의 건  2) 제28기 감사보고의 건  3) 제28기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건  4) 외부감사인 선임보고의 건 2. 부의안건  1) 제1호의안 : 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    2) 정관 일부 변경의 건  3) 이사 선임의 건 (사내이사 2명)    제3-1호 의안 : 구자형 사내이사 재선임    제3-2호 의안 : 박영우 사내이사 신규 선임  4) 이사보수한도 승인의 건  5) 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자형	1965-01	3년	재선임	- 고려대 산업공학과 - 現 시너지파트너스(주) 대표이사 - 現 (주) 시너지이노베이션 대표이사
박영우	1969-11	3년	신규선임	- 한진산업대학교 경영학과 - 前 (주) 한진해운 재무본부 - 現 (주) 엠아이텍 CFO