MITECH CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

엠아이텍/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍 B동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박진형 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진형	1967-05	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 경영학과 - 前 (주) 나노엔텍 대표이사 - 現 (주) 엠아이텍 대표이사