MiT Sim — Report Publication Announcement 2021

Apr 14, 2021

Informazione Regolamentata n. 20202-4-2021		Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2021 13:08:27	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	MIT SIM S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145287
Nome utilizzatore	:	MITSIMNSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Aprile 2021 13:08:27
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Aprile 2021 13:08:29
Oggetto	:	PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Corso Venezia 16 20121 Milano - Italy www.mitsim.it REA: MI2551063

MiT Sim S.p.A. t. +39 02 305 612 70 ra. Codice fiscale e Partita IVA: f. +39 02 947 530 62 10697450962

Estratto Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, con le modalità infra indicate, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 17,00 presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

• 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
• a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;
• b) destinazione del risultato di esercizio.
• 2) Esame ed approvazione delle modifiche alla Politica in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella Legge n. 27/2020 e successive modifiche) (il "Decreto Cura Italia"), di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 21 aprile 2021.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.mitsim. it (nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee"), ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria. Per ogni informazione riguardante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (21 aprile 2021) si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.mitsim.it (nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee") e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 14 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Corinna zur Nedden Eschner