MiT Sim — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 22, 2022

Informazione Regolamentata n. 20202-9-2022		Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2022 16:13:32	Euronext Growth Milan
Societa'	:	MIT SIM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	160834
Nome utilizzatore	:	MITSIMN02 - MARCO ALUIGI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	22 Aprile 2022 16:13:32
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Aprile 2022 16:13:33
Oggetto	:	UBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Milano, 22 aprile 2022 – MIT SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il giorno 27 aprile 2022, in unica convocazione, comunica che sono state depositate, nei termini previsti dallo Statuto, le seguenti liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

MI.MO.SE. S.p.A., titolare di n° 451.950 azioni ordinarie MIT SIM, ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

• 1) Corinna zur NEDDEN
• 2) Gabriele VILLA
• 3) Giovanni NATALI
• 4) Sergio CARFIZZI
• 5) Donatella DE LIETO VOLLARO (indipendente)
• 6) Roberto FRANZO
• 7) Francesca MARTINO
• 8) Noemi MONDO
• 9) Gaia SANZARELLO (indipendente)

In occasione della presentazione della lista, il suddetto Azionista ha proposto altresì:

• i) di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ossia sino all'Assemblea che discuterà il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2024;
• ii) di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla Dr.ssa Corinna zur NEDDEN;
• iii) di mantenere l'emolumento attualmente attribuito al Consiglio uscente, fissato in complessivi Euro 140.000, al lordo delle ritenute ed accessori di legge, ove applicabili, pro rata temporis, delegando il Consiglio di Amministrazione alla relativa ripartizione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Nomina del Collegio Sindacale

MI.MO.SE. S.p.A., titolare di n° 451.950 azioni ordinarie MIT SIM, ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale:

Candidati alla carica di Sindaco effettivo

• 1) Gian Gaetano BELLAVIA
• 2) Emanuela CONGEDO
• 3) Alessandro CONTE

Candidati alla carica di Sindaco supplente

• 1) Elena ASCHERO
• 2) Alessandro GALIZIA

In occasione della presentazione della lista, il suddetto Azionista ha proposto altresì:

• i) di determinare un emolumento annuo di Euro 15.000 a favore del Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 10.000 a favore di ciascuno degli altri due Sindaci effettivi, al lordo delle ritenute ed accessori di legge, ove applicabili;
• ii) di conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale al Dr. Gian Gaetano BELLAVIA.

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Si informa altresì che, alla data odierna, non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono depositate presso la Società e messe a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale www.mitsim.it, sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee".

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.mitsim.it, sezione "Investor Relations – Comunicati stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage all'indirizzo .

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