MiT Sim — AGM Information 2024

May 16, 2024

Informazione Regolamentata n. 20202-6-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Maggio 2024 12:40:11		Euronext Growth Milan
Societa'	:	MIT SIM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	190876
Utenza - Referente	:	MITSIMN02 - MARCO ALUIGI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	16 Maggio 2024 12:40:11
Data/Ora Inizio Diffusione	:	16 Maggio 2024 12:40:11
Oggetto	:	MIT SIM S.p.A. - Estratto avviso di convocazione Assemblea 3 giugno 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

Estratto Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, con le modalità infra indicate, in prima convocazione per il giorno 3 giugno 2024 alle ore 15:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 giugno 2024, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

• 1) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile:
  • a) Nomina di un Sindaco effettivo;
  • b) Nomina di un Sindaco supplente;
  • c) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea, qualora volessero intervenire, dovranno collegarsi mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo, fermo restando che presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia n° 16, saranno predisposti i mezzi di collegamento per chi fosse interessato.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 23 maggio 2024.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.mitsim.it (nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee"), ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, della relazione illustrativa e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria. Per ogni informazione riguardante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (23 maggio 2024) si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.mitsim.it (nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee") e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 16 maggio 2024

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Corinna zur Nedden