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MiT Sim AGM Information 2023
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20202-6-2023 |
Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 18:58:14 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MIT SIM | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 176130 | |
| Nome utilizzatore | : | MITSIMN02 - MARCO ALUIGI | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Aprile 2023 18:58:14 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Aprile 2023 18:58:15 | |
| Oggetto | : | ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
L'assemblea ordinaria degli azionisti:
- Approva il bilancio al 31 dicembre 2022
- Delibera la nomina del nuovo consigliere
- Approva le modifiche alla politica in materia di remunerazione e incentivazione
Milano, 28 aprile 2023 – MIT SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti, che ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023, e ha deliberato di coprire la perdita pari a Euro 562.545 mediante l'utilizzo della Riserva di Sovrapprezzo risultante dall'esercizio 2022.
A seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere non esecutivo Dr. Sergio CARFIZZI in data 24 gennaio 2023, l'Assemblea, preso atto della proposta di nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione presentata dall'Azionista "Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (BCC/CRA), ha deliberato di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione il Signor Osvaldo SCALVENZI, nato a Dello (BS) il 24 agosto 1953, che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.
L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato l'aggiornamento periodico della Politica in materia di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, al fine di uniformarla alle più recenti normative di riferimento.
Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società̀di Revisione, i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dei Sindaci sono a disposizione degli azionisti sul Sito Internet, all'interno della sezione Investor Relations.
Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposione sul sito della società e sul sito di Borsa Italiana.
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.mitsim.it, sezione "Investor Relations – Comunicati stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage all'indirizzo .
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